ST永悦:永悦科技2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦
永悦科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目录

永悦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
永悦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一《公司 2024 年度董事会工作报告》...... 6
议案二《公司 2024 年度监事会工作报告》...... 11
议案三《公司 2024 年度财务决算报告》 ...... 13
议案四《公司 2024 年年度报告及其摘要》...... 18
议案五《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案》 ...... 19
议案六《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》...... 20
议案七《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ...... 21
议案八《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》 ...... 22
议案九《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴方案》 ...... 23
议案十《关于公司计提 2024 年相关减值准备的议案》 ...... 24
永悦科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、公司证券法务部具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到证券法务部处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。
五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。
六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

永悦科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开方式:
采取现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议时间:
现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14：00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点:
现场会议地点：江苏省盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园5 幢办公室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议主持人：副董事长（代行董事长职责）徐伟达
五、会议参会人员：
股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
（二）主持人宣读本次股东大会所审议议案：
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、《公司 2024 年度财务决算报告》
4、《公司 2024 年年度报告及其摘要》
5、《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案》
6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
7、《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》

9、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴方案》
10、《关于公司计提 2024 年相关减值准备的议案》
注：上述议案 1 审议结束后，还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
注：上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十
二次会议审议通过。相关决议公告和议案内容详见 2025 年 4 月 3 日《中国证券
报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）股东和股东代表进行讨论；
（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
（五）与会股东进行投票表决；
（六）宣读现场表决结果；
（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决；
（八）见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
（九）主持人宣布会议结束。

议案一《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东和股东代表：
2024年永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务和行使职权，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会2024年度工作情况报告如下：
一、2024年度经营情况
报告期内，公司实现营业总收入为37,035.31万元，实现归属于上市公司股东的净利润-16,554.61万元，较上年同期亏损增加。
二、2024年度董事会履职情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，规范公司运作，提升公司治理水平，加强信息披露与投资者关系管理工作，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
（一）董事会会议召开情况
2024年，公司董事会共召开7次董事会，全体董事无缺席会议情况，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，各项决议均得到有效执行。公司全体董事严格按照《公司章程》和相关议事规则，以公司持续经营及稳健成长为基础，以维护全体股东尤其是中小股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，保障公司持续健康稳定发展。会议具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会第 2024 年 2 月 26 日 审议通过：
三十次会议 1、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》
第三届董事会第 2024 年 3 月 11 日 审议通过：
三十一次会议 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

第三届董事会第 2024 年 4 月 29 日 审议通过：
三十二次会议 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》
2、《公司 2023 年度董事会工作报告》
3、《公司 2023 年度财务决算报告》
4、《公司 2023 年年度报告及其摘要》
5、《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案》
6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
7、《关于会计政策变更的议案》
8、《公司 2023 年度社会责任报告》
9、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
10、《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及
担保的议案》
11、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津
贴方案》
12、《关于公司计提 2023 年相关减值准备的议案》
13、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
14、《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规
划的议案》
15、《公司 2024 年第一季度报告》
16、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
17、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第 2024 年 6 月 8 日 审议通过：
三十三次会议 1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流
动资金的议案》
第三届董事会第 2024 年 6 月 27 日 审议通过：
三十四次会议 1、《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》
第三届董事会第 2024 年 8 月 28 日 审议通过：
三十五次会议 1、《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度
报告摘要》
2、《公司 2024 年半年度募