煜邦电力:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力
转债代码：118039 转债简称：煜邦转债
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
2025 年 5月

目 录

会 议 须 知...... 1
会 议 议 程...... 3
会议议案...... 5
议案一：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......5
议案二：关于 2024 年度财务决算报告的议案......6
议案三：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......7
议案四：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......8
议案五：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案......9
议案六：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案......10
议案七：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案...... 11
议案八：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案......12
议案九：关于申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的议案......14
议案十：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案...... 15
附件 1：2024 年度财务决算报告......17
附件 2：2024 年度董事会工作报告......25
附件 3：2024 年度监事会工作报告......37
会 议 须 知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，股东出席本次股东大会产生的费用由股东自理。
会 议 议 程
会议时间：2025 年 5 月 8日（星期四）14 点 30分
会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6层会议室
会议召集人：北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
会议主持人：董事长周德勤先生
会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8日至 2025 年 5月 8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记；
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
三、主持人宣读股东大会会议须知；
四、推举计票人和监票人；
五、逐项审议会议各项议案；
1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
3、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
4、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
5、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
9、《关于申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》
10、《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》
六、与会股东或股东代理人发言及提问；
七、与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；
八、休会，统计现场会议表决结果；
九、复会，主持人宣布现场表决结果。
十、汇总网络投票与现场投票表决结果；
十一、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；
十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见；
十三、与会人员签署会议文件；
十四、主持人宣布会议结束。

会议议案
议案一：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会全体成员保证公司 2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审 议。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8日
议案二：关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2024 年度财务情况，公司财务部起草了《2024 年度财务决算报
告》。
具体内容详见附件 1：《2024 年度财务决算报告》。
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8日
议案三：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
具体内容详见附件 2：《2024 年度董事会工作报告》。
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8日
议案四：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。
具体内容详见附件 3：《2024 年度监事会工作报告》。
上述议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2025 年 5 月 8日
议案五：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
上述议案已