广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2024年度股东会议案材料

广晟有色金属股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
会议时间：二Ｏ二五年四月二十二日下午 14:30
会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城
A 塔写字楼 37 楼董事会会议室
议案一：
广晟有色金属股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024年是公司加入中国稀土集团的元年，是公司成立以来极不平凡、极为重要的一年，面对国内外复杂严峻的环境和形势、稀土主要产品价格大幅下滑等市场困难，公司持续全面深化改革、高效推进融合聚合、扎实推进攻坚行动，在生产经营、增储上产、重点项目、科技创新上开展了大量艰苦细致的工作，整体呈现出“务实奋进、蓄势积能、稳健向好”的发展态势。
一、2024年公司整体经营情况
2024年稀土行业面临严峻挑战，稀土指数最大跌幅达23%，镨钕、镝、铽市场均价同比下降26%、21%、37%,致使公司跌价损失大、利润锐减。报告期内，公司实现营业收入125.96亿元，归母净利润-2.99亿元。
二、董事会日常工作情况
2024年，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，持续打造“两个机制、一个抓手、一个核心”为创新特色的“211”董事会运作模式，进一步提升董事会规范化运作水平和决策效率。同时，完成所属企业董事会履职评价体系建设，实现公司派驻所属企业董事考核的闭环管理。
（一）充分发挥决策机制

2024年，公司董事会共召开12 次会议，审议通过49项议题，听取3项汇报事项。在董事会职权范围内，对公司年度工作计划、全面预算、重大投融资、关联交易、企业整合等重要事项进行深入研究，并形成有效决策。
会议届次 召开日期 会议决议
第八届董事会 2024 年 3 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
2024 年第一次 月 15 日 时补充流动资金的议案》
会议
第八届董事会 2024 年 3 会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报
2024 年第二次 月 27 日 告》《公司 2023 年度总裁工作报告》《公司 2023
会议 年度财务决算报告》《公司 2023 年年度报告（全
文及其摘要）》《公司 2023 年度利润分配预案》
《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《2023
年度内部审计工作总结及 2024 年工作要点及计
划》《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告议案》《2023 年环境、社会及治理
报告》《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员
薪酬发放情况的议案》《关于公司 2023 年度独立
董事津贴发放情况的议案》《2023 年度独立董事
述职报告》《关于公司 2023 年度日常关联交易执
行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
《关于 2024 年度期货套期保值计划的议案》《关
于公司 2024 年度全面预算方案的报告》《关于预
计公司 2024 年融资额度的议案》《关于公司 2024
年担保计划的议案》《公司 2024 年度投资者关系
管理计划》《关于惠州市福益乐永磁科技有限公
司对广东省稀土产业集团借款展期的议案》《关
于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第八届董事会 2024 年 4 会议审议通过了《公司会计政策变更的议案》
2024 年第三次 月 28 日 《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2024 年一
会议 季度计提资产减值准备的议案》
第八届董事会 2024 年 6 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
2024 年第四次 月 21 日 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
会议
第八届董事会 2024 年 6 会议审议通过了《关于公司对外捐赠事项的议
2024 年第五次 月 26 日 案》
会议
第八届董事会 2024 年 7 会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关
2024 年第六次 月 29 日 联交易预计额度的议案》《关于召开 2024 年第二
会议 次临时股东会的议案》

第八届董事会 2024 年 8 会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其
2024 年第七次 月 28 日 摘要》《关于 2024 年半年度募集资金存放与实
会议 际使用情况的专项报告》《关于募集资金投资项
目“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”延期
的议案》《关于修订<董事会专门委员会工作细
则>的议案》《关于增补公司第八届董事会专门委
员会委员的议案》《关于修订<公司 2024-2025 年
董事会授权清单>的议案》《关于经理层 2024 年
度经营业绩考核指标的议案》《公司“提质增效
重回报”工作方案》；会议还听取了总裁关于公
司生产经营、安全环保方面的工作汇报，听取公
司审计部门对于 2024 年半年度公司内审工作的
专项汇报。
第八届董事会 2024 年 会议审议通过了《关于制定及修订公司内部管理
2024 年第八次 10 月 11 制度的议案》《关于为公司及董事、监事、高级
会议 日 管理人员购买责任险的议案》《关于注销控股子
公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司的
议案》
第八届董事会 2024 年 会议审议通过了《公司 2024 年三季度报告》
2024 年第九次 10 月 11
会议 日
第八届董事会 2024 年 会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所为
2024 年第十次 12 月 2 日 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的
会议 议案》《关于召开公司 2024 年第三次临时股东
大会的议案》
第八届董事会 2024 年 会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超
2024 年第十一 12 月 13 短期融资券的议案》《关于公司董事和高级管理
次会议 日 人员 2023 年度契约化和任期制考核方案和考核
结果的议案》《关于核定 2023 年度董事和高级管
理人员薪酬的议案》《关于召开公司 2024 年第
四次临时股东会的议案》
第八届董事会 2024 年 会议审议通过了《关于广东省富远稀土有限公司
2024 年第十二 12 月 23 吸收合并大埔县新诚基工贸有限公司的议案》
次会议 日
（二）有效保障股东权利
公司董事会召集股东大会会议5次，审议通过16项议案，股东大会提供现场及网络投票两种参会方式，充分保障股东知情权、参与权和决策权。控股股东派驻专职董事严格依照股东意见行使表决权，独立董事就公司关联交易、收入确认、现金流管理、贸易业务等事项进行充分调查研究并发表专业意见，有
效助力公司防范风险，切实维护上市公司、国有股东及中小投资者等各方利益。
（三）持续优化信息披露
全年完成69份临时公告及4份定期报告的披露，确保每一份公告内容真实、准确、完整。公司持续加强信息披露工作，加大自愿性披露范畴，主动、全面披露公司生产经营各项重大信息，着力打造一个更加公开透明的上市公司。信息披露工作连续实现零差错，上市15年首次获得上交所信息披露A级评价。
（四）打造投关特色活动
公司精心策划并组织了20余场线上线下交流会。通过上证路演中心网络平台，召开季度及半年度业绩说明会，公司高管团队与投资者进行面对面互动，针对经营成果、财务指标及投资者关心的问题进行详细解答。作为五家优秀上市公司代表之一参加上交所现场举办的“2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会”，充分展现公司的良好形象，进一步扩大了公司影响力。
（五）资本市场形象提升
2024年，通过一系列投资者关系管理活动，公司与投资者之间的沟通更加顺畅，投资者对公司的了解和认同度显著提高，资本市场形象及市场影响力全面提升。公司还荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”“2024年上市公司董办最佳实践案例”、优秀 ESG 案例、中国证券报金牛奖“新锐20强”等荣誉。
三、2025年度董事会工作计划
2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划
布局之年，公司将紧紧围绕中国稀土集团致力于加快建设创新驱动的世界一流稀土产业集团战略目标，以“拓资源、深改革、强管理、提效能”为主线，继续实施“做强上游稀土资源、做精中游稀土冶炼、做深下游稀土应用、做优稀有资源钨开发”的战略，全力增强各产业板块核心竞争力，助推公司稀土资源开发利用驶入绿色高效、高质量发展快车道，开创广东公司高质量发展新篇章。
（一）聚焦产业优化，增强各板块核心竞争力
一是稀土开采板块稳产高效。开好华企稀土矿，保持高产态势；抓好新丰稀土矿工艺论证、可行性研究、环评报告和安全设施设计报告修编，加强与国家、省、市相关部门密切沟通，力争尽快实现大开发。
二是稀土分离板块提质增效。加大分离企业的投矿和产出量，做好合理库存、优化产线等工作；加强稀土高附加值产品开发，打造高端化、差异化的竞争优势；在原料供应上打造“长协为主，零购和储备为辅，内部调剂支撑”的模式，销售上集中精力培育长期客户、战略客户、终端客户，提升营销质效；在成本对标上，开展全要素对标对表，促成本保持下降态势。
三是稀土磁材板块扩产提质。晟源公司破解生产堵点，提升产品质量，产能产量达标，力争早日实现品