奇德新材:董事会决议公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-037
广东奇德新材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2025年3月31日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
（二）本次董事会会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在江门市江海区连海
路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：独立董事谢泓以通讯方式参加会议）。
（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本次会议。
（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结。《2024 年度董事会工作报
告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司第四届董事会独立董事谢泓、甘露分别向董事会提交了《2024 年独立董事年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理饶德生先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（三）审议并通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
董事会审议通过了《2024 年度财务决算报告》，董事会认为决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体财务数据说明详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
董事会审议通过了《2025 年度财务预算报告》，董事会认为预算报告客观、真实地规划了公司 2025 年度的财务预算和目标规划。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业控制基本规范》及其配套指引，结合公司的内部控制制度和评价
办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东奇德新材料股份有限
公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见，具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
（六）审议并通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
公司 2024 年度按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在重大违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
（七）审议并通过了《关于 2024 年度董事薪酬的确定以及 2025 年度董事
薪酬方案的议案》
公司按照 2024 年度经营业绩，以及 2025 年的发展需要，确定公司董事 2024
年度薪酬总额为 244.12 万元。为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司 2025 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，基于谨慎性原则，全体委员回
避了对本议案的表决。
本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，7 票回避。
（八）审议并通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的确定以及 2025
年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司按照 2024 年度经营业绩，以及 2025 年的发展需要，确定公司高级管理
人员 2024 年度薪酬总额为 188.48 万元。为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司 2025年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，基于谨慎性原则，委员陈云峰回避了对本议案的表决。
本议案与公司高级管理人员存在利害关系，董事饶德生和陈云峰回避了对本议案的表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避，获得通过。
（九）审议并通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
公司董事认真审阅了《2024 年年度报告》全文及其摘要，认为《2024 年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十）审议并通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年年度利润分配预案为：以 2025 年 4 月 11 日公司总股本 84,160,
000 股扣除公司回购专户持有股份数的公司股份 205,200 股后的股本，即 83,95
4,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。
该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司董事会审计委员会和独立董事专门会议分别审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过了《关于公司<2024 年环境、社会及治理（ESG）报告>
的议案》
公司编制的《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，能够充分展示公司 2024 年度社会责任实际履行情况，有利于利益相关方深入了解公司在可持续发展方面的成效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十二）审议并通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
公司为子公司提供担保，目的为满足子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，符合公司整体利益。本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，预计担保额度累计不超过人民币 1 亿元，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，被担保的子公司未提供反担保，但本次担
保风险仍处于公司可控制范围之内，公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十三）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（十四）审议并通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》
经审议：董事会同意公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 2,000 万元（含本数）额度内以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
公司编制的《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，与此议案一并经公