森萱医药:第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-009
江苏森萱医药股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 13 日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议
室
3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日 以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：秦建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席秦建先生代表监事会，对公司监事会 2024 年度主要工作及
监督情况进行总结和汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2024 年度<审计报告及财务报表>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年审计报告及财务报表》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
对公司 2024 年度财务情况进行总结，并与 2023 年同期相关数据进行比对分
析。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司实际情况，结合宏观经济和行业情况，对公司 2025 年度
的财务状况进行了全面预算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<2024 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制审计
报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-016）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议<关于江苏森萱医药股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于江苏森萱医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>及<
关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）、《关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬考核兑现的议案》（如适用）
1.议案内容：
2024 年度，公司监事薪酬综合考虑了行业薪酬水平，以公司经营业绩为基础，结合其履职情况、个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定薪酬。根据公司相关规定，2024 年度公司监事薪酬考核情况如下：
（1）非职工代表监事封乃军，2024 年度实际考核年薪按其安全总监考核规定 35.99 万元执行；
（2）职工代表监事童军，2024 年度实际考核年薪按其在销售岗位考核 40.71万元。

（3）公司其他监事不在公司领取薪酬。
2.回避表决情况
关联监事封乃军、童军回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事人数不足全体监事人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向商业银行申请授信并贷款的公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
江苏森萱医药股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 14 日