森萱医药:董事会审计委员会2024年度履职情况报告

江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-027
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董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计委员会由独立董事沈小燕女士，独立董事曹翠萍女士、钱卫峰先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事沈小燕女士担任主任委员。公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会
议，并发表意见，具体情况如下：
会议名称 会议时间 审议事项 审议结果
1、关于审议《2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告》的议案
第四届董事 2、关于审议《2023 年年度报告》及《2023
会审计委员 2024/4/16 年年度报告摘要》的议案
会第二次会 3、关于审议公司 2023 年度财务审计报告 审议通过
议 的议案
4、关于审议《2023 年度财务决算报告》的
议案
5、关于审议《2024 年度财务预算报告》的

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议案
6、关于审议《2023 年度内部控制自我评价
报告》及《2023 年度内部控制鉴证报告》
的议案
7、关于审议《2023 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明》的议案
8、关于审议《关于募集资金 2023 年度存
放与使用情况的专项报告》及《募集资金
2023 年度存放与使用情况鉴证报告》的议
案
9、关于审议《审计委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责情况报告》的议案
10、关于聘任公司审计部负责人的议案
11、关于会计政策变更的议案
12、关于制定《会计师事务所选聘制度》
的议案
第四届董事
会审计委员 2024/4/28 1、关于审议《2024 年第一季度报告》的议 审议通过
会第三次会 案
议
第四届董事
会审计委员 2024/5/13 1、关于聘任 2024 年度会计师事务所的议 审议通过
会第四次会 案
议
第四届董事 1、关于审议《2024 年半年度报告》及《2024
会审计委员 2024/8/26 年半年度报告摘要》的议案 审议通过
会第五次会 2、关于审议《关于 2024 年 1-6 月募集资
议 金存放与使用情况的专项报告》的议案
第四届董事
会审计委员 2024/10/28 1、关于审议《2024 年第三季度报告》的议 审议通过
会第六次会 案
议
第四届董事
会审计委员 2024/12/27 1、关于审议《关于修订<内部控制制度>的 审议通过
会第七次会 议案》的议案
议
三、审计委员会 2024 年度工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
2024 年度，根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，情况如下：
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1、审计委员会对和信事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、2025 年 1 月 14 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行
了审前沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
3、2025 年 4 月 11 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行
初审后沟通，对 2024 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
4、2025 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审
议通过了公司 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
（二）指导内部审计工作
2024 年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。工作中未发现公司内部审计工作中存在重大问题。
（三）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和立信会计师事务所进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务和内控规范。
（四）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）评估公司内部控制的有效性
2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。
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公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2024 年度，公司董事会审计委员会，公司董事会审计委员会按照《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律法规及公司《审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，充分发挥专业委员会的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
2025 年度，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及经营管 理层的沟通交流，坚持勤勉尽责和审慎原则，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，积极监督评价外部审计工作，指导公司适应行业新形势持续加强风险防控，提升内部控制建设和内部审计，推动公司持续提升规范治理水平。
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董事会
2025 年 4 月 14 日