中金岭南:2024年度董事会报告

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-026
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2024年度董事会报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年，面对复杂多变的外部形势和艰巨繁重的改革
发展任务，中金岭南深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实广晟控股集团 FAITH 经营理念，紧紧围绕集团经营管理“攀高计划”和新质生产力“跃升计划”，多措并举提质效，严抓细管保安全，整体保持了稳中向好、稳中提质的发展态势，位列 2024年《财富》中国500 强第283位。
公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。
一、2024 年度主要经营情况

2024 年累计生产精矿铅锌金属量 26.5 万吨，精矿铜金
属量 1.2 万吨，铜铅锌冶炼产品 87.15 万吨，工业硫酸173.77万吨，硫磺3.38万吨，白银153吨，黄金267公斤，
电镓 17 吨，锗精矿含锗 18 吨，粗铜 1561 吨，铝型材 1.81
万吨，电池锌粉 1.97 万吨，冲孔钢（铜）带 1475 吨，复合
材料 1239 吨，热双金属等 2189 吨。实现营业收入 598.12
亿元，实现归属于母公司股东的净利润 10.82 亿元，同比增加 57.30%。
二、2024 年度公司治理及董事会建设情况
（一）深化党的领导融入公司治理
中金岭南深入理解党委把方向、管大局、保落实的核心要义，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一。公司根据新修订的《公司法》，中国证监会、省国资委相关规定，修订《公司章程》，补充党建以及合规管理等内容，将党委研究作为重大决策的前置程序，践行主要领导的兼任制和“双向进入、交叉任职”的领导人员管理体制，坚持“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理机制。
（二）强化战略引领，推动战略谋篇布局
中金岭南董事会发挥战略引领作用，把“定战略”作为首要职责。董事会主动顺应数字化、智能化发展浪潮，明晰方向，全面推进“数智化”战略落实实施，智能矿山、智慧工厂建设初见成效。董事会高度重视 ESG 治理，持续建
立健全 ESG 管理流程，加强董事会赋能，提升 ESG 治理效能。2024 年，公司荣获“大湾区国企 ESG 发展指数”、“中国ESG 上市公司大湾区先锋 50（2024）”、“责任鲸牛奖·ESG 双碳先锋奖”等奖项，并入选中国上市公司协会“2024 上市公司董事会最佳实践案例”。
（三）勤勉尽责履行职责，规范运作科学决策
2024 年，中金岭南公司以现场和网络投票相结合的方
式共召开3次股东大会；12次董事会会议；中金岭南公司董事会专门委员会中，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开了 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议，独立董事专门会议召开 3 次会议，并召开独立董事履行年报编制见面职责会议1次。董事积极参与重大事项的决策，始终坚持以公司和股东的利益为重，做出最有利于公司发展的决策。
（四）构建多元化董事结构，加强董事会建设
公司强化独立董事赋能赋权。公司修订了《独立董事工作制度》，强化独立董事专门会议的决策职能，全年共召开了 3 次独立董事专门会议，畅通独立董事和管理层的沟通渠道，优化独立董事履职保障。
2024 年，公司外部董事、独立董事对公司主体企业以
及下属子公司开展实地现场调研工作，了解公司全产业链相关企业生产经营、安全环保、管理融合、发展战略等情况，了解各单位需要集团公司支持的诉求，提出企业发展
的意见建议，助力各企业高质量发展。公司外部董事、独立董事 2024 年在公司的现场调研均超过 15 日。具体调研情况如下：
时间 调研企业
4 月 26 -27 日 康盟公司
5 月 17 日 中金岭南总部
5 月 19-20 日 中金铜业
7 月 11 -13 日 中金岭南凡口铅锌矿、丹霞冶炼厂
7 月 21 -25 日 中金铜业
7 月 29-31 日 南沙公司、韶关营销中心、中金岭南总部
8 月 15-16 日 华加日公司、期货公司、康发公司
8 月 27-28 日 华加日公司、期货公司、资本公司
10 月 21-24 日 凡口铅锌矿、韶关冶炼厂
11 月 25-28 日 广西中金
（五）提高公司董事会治理质量，完善下属企业董事会考核制度
2024 年，为深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政
府关于全面深化国有企业改革的部署要求，健全规范高效的收入分配机制，强化考核、业绩、贡献对薪酬的决定性作用，充分调动公司董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，优化激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，修订了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024 年修订）》《董事会专门委员会工作细则》，适应
公司战略发展需要，积极践行广晟控股集团 FAITH 经营理念，
进一步优化公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配机制
和考核管理，并在董事会战略委员会中增加科技创新职责
与内容，加快培育壮大新质生产力，进一步完善公司治理
机制。
2024 年，根据中金岭南《子公司董事会及派驻子公司
外部董事管理办法（试行）》，梳理下属企业应建董事会
子企业 6 家，设立合规型董事会子企业 7 家，进一步协助下
属企业建立健全董事会决策体系，并对下属 13 家子公司董
事会工作情况及外派董事的履职情况开展考核工作。
（六）信息披露工作
2024 年，中金岭南董事会切实承担信息披露责任，严
格按照监管要求，及时、准确、真实、完整地履行信息披
露义务，不断增强公司治理和信息披露透明度。2024 年，
公司发布信息披露公告111项。2024年，公司继续荣获深圳
证券交易所 A 级（最高）评级，公司已连续 12 年获得此殊
荣，公司治理质量长期获得监管机构的肯定。
（七）2024 年度董事会具体工作情况
1.股东大会决议执行情况
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
2024 年第一 1.审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1 次临时股东 2 月 26 日 2.审议《关于公司 2024 年度套期保值计划的议案》
大会

1.审议《2023 年度董事会报告》
2.审议《2023 年度监事会报告》
3.审议《2023 年度利润分配预案》
4.审议《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》
选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事
5.审议《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》
6.审议《2024 年度全面预算报告》
7.审议《2023 年度财务决算报告》
2023 年度股 8.审议《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》
2 东大会 5 月 17 日 9.审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审
计机构的议案》
10.审议 《关于公司申请 2024 年银行授信额度的议案》
11.审议 《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
12.审议《2023 年年度报告和年报摘要》
13.审议《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》
14.审议 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
15.审议《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》
选举郎伟晨先生为公司第九届监事会股东代表监事
16.听取 《2023 年度独立董事述职报告》
2024 年第二
3 次临时股东 6 月 25 日 1.审议《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》
大会 2.审议《关于变更第九届监事会股东代表监事的议案》
2.董事会会议召开情况
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
1.审议《关于豁免公司第九届董事会第二十五次会议通知期限的议案》
第九届董事会第 2.审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》
1 二十五次会议 1 月 25 日 3.审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
4.审议《关于聘任公司总裁的议案》
5.审议《关于聘任公司副总裁的议案》
1.审议《关于豁免公司第九届董事会第二十六次会议通知期限的议案》
2.审议《关于公司机构调整的议案》
2 第九届董事会第 1 月 30 日 3.审议《关于公司 2024 年度套期保值计划的议案》
二十六次会议 4.审议《关