汇金通:汇金通2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-028
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 194,040,298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.2155
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中李明东先生、李京霖先生、蔡维锋
先生、张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,462,198 99.7021 311,300 0.1604 266,800 0.1375
2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,462,198 99.7021 311,300 0.1604 266,800 0.1375
3、议案名称：《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,556,698 99.7508 220,800 0.1138 262,800 0.1354
4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,463,698 99.7028 289,800 0.1494 286,800 0.1478
5、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过
5.01 议案名称：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,113,863 98.9855 554,300 0.9778 20,800 0.0367
5.02 议案名称：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,703,161 99.5907 553,300 0.3944 20,800 0.0148
5.03 议案名称：《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司续租办公场所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,703,061 99.5907 553,300 0.3944 20,900 0.0149
6、议案名称：《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,486,098 99.7144 533,000 0.2747 21,200 0.0109
7、议案名称：《关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,426,898 99.6839 592,200 0.3052 21,200 0.0109
8、议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红
授权安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,799,698 99.8760 223,800 0.1153 16,800 0.0087
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,734,698 99.8425 284,800 0.1468 20,800 0.0107
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,447,498 99.6945 572,000 0.2948 20,800 0.0107
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
《关于公司及下
属子公司与控股
5.01 股东及其下属子 2,350,826 80.3447 554,300 18.9444 20,800 0.7109
公司 2025 年度日
常关联交易预计
的议案》
《关于公司及下
属子公司与关联
方北京德汇伟业
5.02 技术服务有限公 2,351,826 80.3789 553,300 18.9103 20,800 0.7109
司及子公司 2025
年度日常关联交
易预计的议案》
《关于公司拟向
关联方青岛君玺
5.03 资本管理有限公 2,351,726 80.3754 553,300 18.9103 20,900 0.7143
司续租办公场所
的议案》
《关于公司 2024
年年度利润分配
8 方案及 2025 年中 2,685,326 91.7770 223,800 7.6489 16,800 0.5742
期现金分红授权
安排的议案》
9 《关于续聘会计 2,620,326 89.5554 284,800 9.7337 20,800 0.7109
师事务所的议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
10 全权办理以简易 2,333,126 79.7397 572,000 19.5494 20,800 0.7109
程序向特定对象
发行股票相关事
宜的议案》
（三）关于议案表