天赐材料:内部控制自我评价报告

广州天赐高新材料股份有限公司
2024 年度内部控制评价报告
广州天赐高新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在
内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
序号 公司名称 与公司关系 股权比例
1 广州天赐高新材料股份有限公司 本公司 ——
2 九江天赐高新材料有限公司 子公司 100%
3 天津天赐高新材料有限公司 子公司 100%
4 天赐（香港）有限公司 子公司 100%
5 江西天赐新材料创新中心有限公司 子公司 100%
6 江苏天赐高新材料有限公司 子公司 100%
7 宁德市凯欣电池材料有限公司 子公司 100%
8 天赐材料捷克有限公司 子公司 100%
9 清远天赐高新材料有限公司 子公司 100%
10 天赐材料德国有限公司 子公司 100%
11 天赐材料（南通）有限公司 子公司 100%
12 浙江天赐高新材料有限公司 子公司 100%
13 浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 子公司 100%
14 中天鸿锂清源股份有限公司 子公司 77.20%
15 宜春天赐高新材料有限公司 子公司 94.79%
16 宜昌天赐高新材料有限公司 子公司 100%
17 天赐材料美国有限公司 子公司 100%
18 四川天赐高新材料有限公司 子公司 100%
19 天赐材料（江门）有限公司 子公司 100%
20 瓴汇（深圳）产业发展有限公司 子公司 100%
21 九江天微科技有限公司 子公司 75%
22 天赐材料（湖北）有限公司 子公司 100%
23 郴州市中贵科技有限公司 子公司 56.72%
24 天赐材料（枝江）物流有限公司 子公司 100%
25 天赐材料（台州）有限公司 子公司 100%
26 东莞市腾威电子材料技术有限公司 子公司 85%
27 TINCI SG PTE. LTD.（新加坡天赐） 子公司 100%
28 天津天宇新材料有限公司 子公司 100%

29 广州天赐香精香料有限公司 子公司 70%
30 上海天赐高研新材料科技有限公司 子公司 100%
31 天赐高研(上海)电子有限公司 子公司 100%
32 广州天赐特种材料科技有限公司 子公司 100%
33 九江天祺氟硅新材料科技有限公司 孙公司 100%
34 池州天赐高新材料有限公司 孙公司 100%
35 福鼎市凯欣电池材料有限公司 孙公司 100%
36 九江天赐新动力材料科技有限公司 孙公司 100%
37 九江天赐电解液科技有限公司 孙公司 100%
38 九江天赐资源循环科技有限公司 孙公司 100%
39 江西天赐中硝新材料有限公司 孙公司 65%
40 赣州市腾威电子材料技术有限公司 孙公司 85%
41 江西腾威新材料技术有限公司 孙公司 85%
42 东莞市邦特威新材料技术有限公司 孙公司 85%
43 东莞市腾威电子材料技术有限公司寮步分公司 分公司 ——
44 东莞市艾贝新材料科技有限公司 孙公司 53.55%
45 江西安全评测检测有限公司 孙公司 100%
46 江西天亿工程技术有限公司 孙公司 100%
47 天赐（荷兰）有限责任公司 孙公司 100%
48 摩洛哥天赐高新材料有限责任公司 孙公司 100%
49 天赐材料韩国有限公司 孙公司 100%
50 天赐锂资源津巴布韦有限公司 孙公司 100%
51 天赐材料（德州）有限公司 孙公司 100%
52 九江稀贵科技有限公司 孙公司 75.55%
53 赣州市艾贝新材料科技有限公司 孙公司 53.55%
54 天赐（特拉华）有限公司 孙公司 100%
55 天赐材料朱尔夫莱斯费尔有限责任公司 孙公司 100%
56 天赐毛里求斯矿业有限公司 孙公司 100%
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要事项包括:发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、资金管理、销售管理、采购管理、研究开发、财务管理、重大投资控制、募集资金管理、对子公司的管理、对外担保控制、关联交易控制、信息系统与沟通等。

重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售业务、研究开发、重大投资、募集资金、对外担保、关联交易、信息披露等。
1、发展战略
公司董事会下设战略与可持续发展委员会，负责对公司的长期发展战略规划、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；负责研究公司 ESG 相关规划及重大事项，并推动、指导 ESG工作的执行情况，提出相应建议。战略与可持续发展委员会对董事会负责，该委员会的提案提交董事会审议决定。
公司持续以“绿色化学成就低碳美丽生活”为使命，为实现“提供系统性解决方案，成为客户首选合作伙伴；为员工、股东提供有竞争力的回报；创造安全、健康的工作环境；成为良好企业公民，与社区共同成长”的愿景，公司始终将安全和环保放在影响存亡的高度上进行管理，不断提高标准和行为规范，成为安全运营、环保先进的国际化一流精细化工企业。
公司中长期将聚焦于锂离子电池材料为核心的新能源材料业务，发展电池回收、锂镍锰铁等湿法冶炼业务，构建碳氮氢、磷硫氟锂完整产业链；同时发展以含氟材料和个人护理品材料为主的侧翼业务。通过持续投资与运营优化改善经营效率，加大创新开发，完善内部人才发展，组织建设与体制优化提升整体发展动力和竞争实力，技术、产品和市场协同共进，以高性价比优质供给引领快速增长。
2、组织架构
（1）治理结构
公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构，形成以股东大会、董事会、监事会及经理层为架构的