苏州固锝:独立董事2024年度述职报告(叶玲)

独立董事 2024 年度述职报告（叶玲）
作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董
事（本届任期为 2023 年 9 月 11 日——2024 年 7 月 11 日），本人叶玲严格按照
《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积
极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
（一）个人基本情况
叶玲女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授。 历任南京财经大学会计学院资产评估系讲师、副教授。兼任南京金埔园林股份有 限公司、南京中科水治理股份有限公司、南通天盛新能源股份有限公司、博益鑫 成高分子材料股份有限公司独立董事，2022年4月至2024年5月31日任公司独立董 事。（叶玲女士于2024年2月届满离任南京中科水治理股份有限公司独立董事职 务，于2024年6月1日辞去苏州固锝电子股份有限公司独立董事职务）。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
2024
（一）出席董事会及股东大会的情况
任职期间，本人出席董事会和股东大会情况：
董事会召开次数 13 股东大会召开次数 3
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席次数
6 0 0 2
（二）发表意见情况

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（三）独立董事专门会议工作情况
任职期内，本人共参加了 5 次第八届董事会独立董事专门会议，就以下事项发表了同意的专门意见。
第八届董事会独
会议日期 立董事 审议事项 专门意见
专门会议届次
2024.3.27 第一次专门会议 《关于 2024 年度日常 认为公司2024年度拟发生的日常
关 联 交 易 预 计 的 议 关联交易为公司发展和日常生产经营
案》《关于 2023 年度 所需的正常交易，交易价格按市场公
利 润 分 配 预 案 的 议 允价格确定，不存在损害公司及股东
案》 特别是中小股东利益的情况，没有违
反相关法律法规的规定，亦不会对公
司独立性产生影响。关联交易定价公
允、付款（收款）条件合理，不存在
损害上市公司利益的情形。关联董事
应回避表决，且在提交股东大会审议
时关联股东也应当回避表决,同意将该
议案提交公司第八届董事会第三次会
议审议。
认为公司2023年度利润分配预案
是根据公司利润分配政策并结合公司
实际情况提出的，符合《公司章程》
《苏州固锝电子股份有限公司未来三
年(2023年-2025年)股东回报规划》的
规定，在保证公司正常经营发展的前
提下进行股利分配，积极回报投资者
，兼顾了公司长远发展和股东现时利
益，同意将该议案提交公司第八届董
事会第三次会议审议。
2024.4.15 第二次专门会议 《关于向全资孙公司增 同意公司向参股公司苏州德信芯
资的议案》 片科技有限公司增资2000万人民币，

并同意提交本议案至公司第八届董事
会第三次临时会议审议。
2024.5.28 第三次专门会议 《关于追加 2024 年度部 认为本次追加和苏州晶讯科技股
分日常关联交易预计金 份有限公司2024年度预计发生的日常
额的议案》 关联交易金额为公司扩大销售的正常
交易，交易价格按市场公允价格确定
，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情况，没有违反相关法律
法规的规定，亦不会对公司独立性产
生影响，同意将该议案提交公司第八
届董事会第四次临时会议审议，届时
关联董事应回避表决。
2024.6.19 第四次专门会议 《关于延长公司向不特 认为本次公司延长向不特定对象
定对象发行可转换公司 发行可转换公司债券股东大会决议有
债券股东大会决议有效 效期，有利于保障公司本次发行工作
期的议案》《关于关 的延续性和有效性，不存在损害公司
于提请股东大会延长授 及全体股东特别是中小股东利益的情
权董事会全权办理本次 形，同意将本议案提交公司第八届董
向不特定对象发行可转 事会第五次临时会议审议。
换公司债券具体事宜的 认为本次提请股东大会延长授权
议案》 董事会全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜，有利于
保障公司本次发行后续工作的顺利推
进，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形，同意将本议
案提交公司第八届董事会第五次临时
会议审议。
2024.6.25 第五次专门会议 《关于入伙投资基金暨 认为公司本次入伙投资基金暨关
关联交易的议案》 联交易的事项符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等相关
法律、制度的规定，符合公司的发展
战略，不会对公司生产经营情况产生
不利影响，不存在损害公司股东尤其

是中小股东利益的情形。因此，同意
将该议案提交公司第八届董事会第六
次临时会议审议，在表决时请关联董
事吴念博先生、吴炆皜先生按回避制
度的要求回避表决。
（四）董事会专门委员会的工作情况
1、审计委员会履职情况
作为第八届董事会审计委员会的主任委员，任职期内，本人共召集召开了 4 次审计委员会会议，就公司《2023 年