顺威股份:总裁工作细则修订对照表(2025年4月)

广东顺威精密塑料股份有限公司
《总裁工作细则》修订对照表
结合公司的实际情况，公司对《总裁工作细则》相关条款进行修订。具体内
容如下：
原条款 修订后条款
第五条 《公司法》第146条规定的情 第五条 《公司法》第178条规定的情
形以及被中国证监会确定为市场禁入者， 形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司
的总裁或其他高级管理人员。 的总裁或其他高级管理人员。
第二十一条 公司总裁办公会根据工 第二十一条 公司总裁办公会根据工
作需要，不定期召开。固定参加人员包括 作需要，不定期召开。固定参加人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责 总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责人、运营风控中心负责人、战略及投资中 人、财务中心总监、运营风控中心负责人、心负责人、经营管理中心负责人；非固定 战略与投资中心负责人、经营管理中心负参加人员包括具体事项所涉各职能中心总 责人；非固定参加人员包括具体事项所涉监、分/子公司负责人，以及总裁确定的其 各职能中心总监、分/子公司负责人，以及
它有关人员。 总裁确定的其它有关人员。
第二十三条 集团各职能中心/事业 第二十三条 集团总部各职能中心/
部各职能中心/各分子公司提交总裁办公 部门、事业部/业务板块各职能部门、各分会讨论的议题，一般由议题申报部门以议 子公司提交总裁办公会讨论的议题，一般题申报表的形式向经营管理中心提交申 由议题申报部门以议题申报表的形式向经报，提交申报时需附上议题相关资料文件， 营管理中心提交申报，提交申报时需附上经经营管理中心对提交材料是否达到上会 议题相关资料文件，经经营管理中心对提审议标准进行预审。若议题申报部门提交 交材料是否达到上会审议标准进行预审。材料未达到上会审议标准，则经营管理中 若议题申报部门提交材料未达到上会审议心有权退回议题申报部门进行补充完善。 标准，则经营管理中心有权退回议题申报若议题申报部门提交材料达到上会审议标 部门进行补充完善。若议题申报部门提交

原条款 修订后条款
准，则由董事会秘书对是否需董事会/股东 材料达到上会审议标准，则由董事会秘书大会审议/证监会/交易所批准/履行相应 对是否需董事长办公会/董事会/股东会审的信息披露义务、运营风控中心对是否需 议/证监会/交易所批准/履行相应的信息国资部门审核/备案/报告出具判断意见， 披露义务、运营风控中心对是否需上级监经由分管副总裁/事业部负责人、总裁审 管部门审核/备案/报告、财务中心总监对核，并报董事长同意后予，由经营管理中 是否预算内出具判断意见，经由分管副总
心协调确定会议召开日期。 裁/事业部/业务板块负责人、总裁审核，
集团各职能中心/事业部各职能中心/ 并报董事长同意后，由经营管理中心协调各分子公司对所提报议题及相关审议材料 确定会议召开日期。
的真实性、准确性、完整性负责，议题申 集团总部各职能中心/部门、事业部/报部门负责对各部门议题进行提报，并有 业务板块各职能部门、各分子公司对所提义务在提报前对相关材料按照会议审议要 报议题及相关审议材料的真实性、准确性、
求进行预审。 完整性负责，议题申报部门负责对各部门
…… 议题进行提报，并有义务在提报前对相关
材料按照会议审议要求进行预审。
……
第二十七条 总裁办公会议主要对下 第二十七条 总裁办公会议主要对下
列未达到公司董事长办公会审议标准的具 列未达到公司董事长办公会审议标准的具
体事项履行审议职责： 体事项履行审议职责：
（一）公司经营管理事项 （一）公司经营管理事项
1、资产及服务的购置： 1．资产及服务的购置：
（1）购买单项或年度批量合同累计金 （1）日常交易
额600万元以上1,000万元以下的与公司日 生产性材料（原材料、电力、零部件、常业务相关的购买生产性原材料、电力、 包材、委外加工等）、物流运输服务：审燃料、包材、低值易耗品、生产用模具等 议年度采购预算外单次采购 500 万元以上
物品的； 1,000 万元以下的采购事宜；

原条款 修订后条款
（2）购买或租入单项或年度批量合同 （2）非日常交易
累计金额 100 万元以上 200 万元以下的下 1）对内投资项目：审议计划投资总额
列资产或服务的： 100 万元以上 200 万元以下的项目（包括单
1）固定资产、在建工程（包括房屋、 项投资和年度集中投资）。对内投资项目建筑物、机器、机械、运输工具以及其他 包括：无形资产（包括专利权、非专利技与生产经营活动有关的设备、器具、工具 术、商标权、著作权、土地使用权、特许以及固定资产的新建、改建、扩建，或技 权等）、基建项目、设备、车辆等固定资
术改造、设备更新和大修理工程）； 产投资、信息化项目投资等，模具购置除
2）无形资产（包括专利权、非专利技 外；
术、商标权、著作权、土地使用权、特许 2）非材采购项目：审议计划采购总额
权等）； 100 万元以上 200 万元以下的非材服务采
3）购入服务（包括信息化服务、咨询 购和非材物料采购项目（包括单项采购和服务、运输服务、委外加工服务等）； 年度集中采购）。非材服务采购包括委外
4）其他对外投资（包括股权投资、对 招聘、外部培训、管理咨询、信息情报、子公司出资及子公司投资变动、委托出资、 政策申报、法律服务、审计服务、证券服委托管理资产、证券投资、衍生品投资等 务、专利授权、设计/开发外包、劳务外包、（闲置资金理财及期货套保、外汇套保除 食堂外包、保安外包、清洁外包等。非材
外，具体按公司相关制度执行））； 物料采购包括低值易耗品、劳保用品、办
5）其他大额支出（如支付赔偿或罚款 公用品、IT 耗材、工具备件等；
等）。 3）其他大额支出：单次支出金额 100
（3）单项或年度累计原值金额 100 万 万元以上200万元以下的其他大额支出（如
元以上 200 万元以下的，以下列形式进行 支付赔偿或罚款等）。
资产（包括固定资产、在建工程、无形资 （3）审议原值 100 万元以上 200 万元
产、存货、应收款等）处置的： 以下资产处置（包括单次处置和年度集中
1）在公司各类资产上设置他项权利 处置）。本项资产包括固定资产、在建工
的，如抵质押等； 程、无形资产、存货、应收款等。处置方
2）出售或出租公司各类资产的（含无 式包括：
形资产许可使用等）； 1）在公司各类资产上设置他项权利

原条款 修订后条款
3）在公司各分子公司间进行有偿或无 的，如抵质押等；
偿资产划转的； 2）出售或出租公司各类资产的（含无
4）其他方式进行的大额资产处置（如 形资产许可使用等）；
资产核销等）。 3）在公司各分子公司间进行有偿或无
2、关联交易：与关联自然人交易或与 偿资产划转的；
关联法人交易的。 4）其他方式进行的大额资产处置（如
以上事项涉及金额的事项属于以下情 资产核销等）。
形的，均需上会审议：（1）同一类型的单 2．关联交易：与关联自然人交易或与项业务金额达到上会审议标准的；或（2） 关联法人交易的。
同类单项业务在短期内批量发生且年度加 以上事项涉及金额的事项属于以下情总金额达到上会审议标准的；或（3）非同 形的，均需上会审议：（1）同一类型的单类业务但具有强相关性，且年度加总金额 项业务金额达到上会审议标准的；或（2）达到上会审议标准的。集团各职能中心/事 同类单项业务在短期内批量发生且年度加业部各职能中心/各分子公司在具体业务执 总金额达到上会审议标准的；或（3）非同行过程中，不得化整为零，规避上会。 类业务但具有强相关性，且年度加总金额
对于每年频繁发生的数量众多的经营 达到上会审议标准的。集团总部各职能中事项，集团各职能中心/事业部各职能中心/ 心/部门、事业部/业务板块各职能部门、各各分子公司可以根据实际情况合理预计相 分子公司在具体业务执行过程中，不得化关事项的年度总额，年度预计金额达到上 整为零，规避上会。
述上会审议标准的需上会审议，经审批通 对于每年频繁发生的数量众多的经营过后，在过审范围内进行实际操作的，无 事项，集团总部各职能中心/部门、事业部/需再次提交过会审批，实际执行预计将超 业务板块各职能部门、各分子公司可以根出已审议金额的，需以实际执行金额（即 据实际情况合理预计相关事项的年度总原已审议金额加预计超出金额总额）重新 额，年度预计金额达到上述上会审议标准
提报上会审议。 的需上会审议，经审批通过后，在过审范
（二）其他事项： 围内进行实际操作的，无需再次提交过会
1、《公司章程》或股东大会、董事会、 审批，实际执行预计将超出已审议金额的，
董事长办公会授予的其他职权； 需以实际执行金额（即原已审议金额加预

原条款 修订后条款
2、研究总裁提议通过会议决策的其他 计超出金额总额）重新提报上会审议。
事项。 （二）其他事项：
上述审议事项标准如达到相关信息披 1．《公司章程》或股东会、董事会、
露标准的还需履行相应的信息披露义务。 董事长办公会授予的其他职权；
若总裁认为必要时，上述审议事项还需履 2．研究总裁提议通过会议决策的其他行相关前置审议程序，对相关决策事项予 事项。
以充分评估论证后方可提报总裁办公会议 上述审议事项标准如达到相关信息披
审议。 露标准的还需履行相应的信息披露义务。
若总裁认为必要时，上述审议事项还需履
行相关前置审议程序，对相关决策事项予