宏昌电子:宏昌电子关于向特定对象发行限售股股票上市公告

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-O03
宏昌电子材料股份有限公司
关于向特定对象发行限售股股票上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
31,914,893 股。
本次股票上市流通总数为 31,914,893 股。
本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 18 日。
一、本次限售股上市类型
（一）本次发行核准情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏昌电子”）获准向特定对象发行人民币普通股248,574,462 股新股。
（二）本次发行限售股登记情况
公司本次发行新增股份共计 248,574,462 股，公司已于 2023 年 10 月 18 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（三）本次发行限售股锁定期安排
本次向特定对象发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，除公司控股股东广州宏仁电子工业有限公司（以下简称“广州宏仁”）认购的股份限售期为 18 个
月外，其余发行对象认购的股份限售期为 6 个月。根据《上海证券交易所股票上市
规则》规定，广州宏仁认购的有限售条件流通股将于 2025 年 4 月 18 日上市流通，
数量为 31,914,893 股；其余发行对象认购的有限售条件流通股已于 2024 年 4 月
18 日上市流通，数量为 216,659,569 股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变更。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的 1 名股东承诺本次认购所获股份自发行结束之日起18 个月内不得转让。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，宏昌电子本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解除限售申请符合相关规定，宏昌电子与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，中信证券对宏昌电子本次解除限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 31,914,893 股。
（二）本次上市流通日期为 2025 年 4 月 18 日。
（三）限售股上市流通明细清单

序 持有限售股 持有限售股 本次上市 剩余限售
号 股东名称 数量（股） 占公司总股 流通数量 股数量
本比例 （股） （股）
1 广州宏仁电子工业 31,914,893 2.81% 31,914,893 -
有限公司
合计 31,914,893 2.81% 31,914,893 -
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 向特定对象发行 31,914,893 18
合计 31,914,893 18
七、股本变动情况表
项目 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 31,914,893 -31,914,893 -
无限售条件的流通股 1,102,163,616 31,914,893 1,134,078,509
股份合计 1,134,078,509 - 1,134,078,509
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 14 日