兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告

东浩兰生会展集团股份有限公司
董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所
履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 27 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人：张晓荣
历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998
年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师
事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000) 358 号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
截至 2024 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 112 人，
注册会计师人数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185人。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的收入总额为 6.83 亿
元，其中审计业务收入为 4.79 亿元，证券业务收入为 2.04 亿元。2024 年度上
市公司审计客户共 72 家，上市公司年报审计收费总额为 0.81 亿元。
2、聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 3 月 29 日，董事会审计委员会以现场方式召开了第十届董事会审计
委员会 2024 年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控
审计机构，并同意将相关议案提交董事会审议。2024 年 4 月 9 日及 2024 年 5 月
24 日，公司第十届董事会第二十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了相关议案，同意公司聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，对其所做的年度公司审计工作给予肯定，认为该事务所能遵守相关规定，遵循执业准则，能客观、公正地做好审计工作，平时的咨询工作，能从会计专业角度促进公司规范运作，建议公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年财务审计和内控审计机构，聘期为一年。
年度审计期间，根据年度报告编制及审计工作安排，董事会审计委员会与上会会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟
通，2025 年 3 月 31 日，审计委员会召开 2025 年第二次会议，会议听取了上会
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度审计情况的报告，对公司 2024年度审计结论、审计委员会关注事项等进行了沟通。会议审议了公司年度报告、财务决算报告及预算方案、公司年度内部控制评价报告等相关议案，并同意报董事会审议。
2025 年第二次会议上，董事会审计委员会听取了公司年度审计及内控工作汇报，结合上会会计师事务所（特殊普通合伙）汇报的公司内部控制审计报告情
况，认真审议了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，认为报告客观、真实地反映了公司的内部控制制度建设及执行情况，公司内部控制情况总体有效。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
东浩兰生会展集团股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 4 月 10 日