国机精工:独立董事2024年度述职报告(王怀书)

国机精工集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
各位股东：
作为国机精工集团股份有限公司的独立董事，在 2024 年度，我始终以高度的责任感，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度的规定与要求，秉持勤勉、尽职、忠实的原则，全身心投入履职工作。期间，我积极参与各类相关会议，对董事会各项议案进行深入细致的审议，针对公司重大事项审慎发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的职能作用，切实维护了公司的整体利益，有力保障了中小股东的合法权益。现将 2024 年度我履行独立董事职责的具体情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景情况
王怀书先生：中国国籍，1964 年生，金融学硕士，高级会计师。历任山东辛店发电厂副总会计师，山东省电力工业局副主任，济南英大国际信托有限公司副总经理，鲁能控股投资公司副总经理，云南电力集团有限公司总会计师，中国华电集团公司总会计师，北京普拓投资基金管理公司执委。现任北京和平财富企业咨询有限公司顾问，本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为独立董事，本人不在国机精工担任除董事之外的其他职务，
本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不
存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的情形，不存在影响本人进行独立客观判断的情形，亦不存
在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独
立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）报告期内出席董事会与股东大会情况
2024 年度，公司共计召开 13 次董事会会议和 5 次股东大会，作
为公司董事会之独立董事需出席会议 13 次，出席 13 次。本年度，本
人对出席的各次董事会会议所审议的议案均投了赞成票，具体情况如
下：
董事出席董事会、股东大会的情况
姓名 应参加 现场出 通讯方式 委托出 是否连续两次未 出席股东
董事会 席次数 参加次数 席次数 缺席次数 亲自出席会议 大会次数
次数
王怀书 13 3 10 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会
2024 年度，公司共计召开战略与投资委员会 5 次，审计与风险
管理委员会 9 次，薪酬与考核委员会 5 次，提名委员会 4 次。报告期
内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。每次
投票都是在充分理解议案内容、深入分析公司实际情况以及考虑全体
股东利益的基础上做出的审慎决定。以下为本人出席会议情况：
战略与投资委员会 审计与风险管理委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
应出席 实际出 应出席 实际出席 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 次数 次数 席次数 次数 席次数
5 5 9 9 5 5 4 4
1、本人作为董事会战略与投资委员会委员，出席了委员会日常
会议，认真履行职责，审议了公司“十四五”发展规划修订议案、2024

年投资计划、向参股子公司国机财务增资、所属子公司国机金刚石、
轴研科技投资项目等 12 项重大事项，并提出了相关建议。
会议名称 召开日期 会议议题
第七届战略与投资委员 关于审议国机精工“十四五”发展规划（2024 年修订）的议案
会 2024 年第一次会议 2024 年 4 月 10 日
2024 年度投资计划
第七届战略与投资委员 2024 年 5 月 7 日 关于国机金刚石（河南）有限公司拟投资打造创新中心的议案
会 2024 年第二次会议
关于国机精工下属三磨所投资年产 6.2 亿克拉 RVD 产品产业化
第七届战略与投资委员 项目的议案
会 2024 年第三次会议 2024 年 8 月 26 日 关于中机合作处置建业总部港房产的议案
关于轴研科技投资实施风电齿轮箱轴承产能提升项目的议案
关于修订《国机精工集团股份有限公司投资管理办法》的议案
关于国机金刚石拟投资建设超硬材料刀具产业化项目的议案
关于国机精工所属企业向参股子公司国机财务有限责任公司增
第七届战略与投资委员 2024 年 10 月 18 资的议案
会 2024 年第三次会议 日 关于设立晶源创科新材料有限公司（暂定名）暨投资建设功能性
金刚石材料中试及产业化项目的议案
关于轴研科技投资实施风电齿轮箱轴承产能提升项目的议案
第八届战略与投资委员 2024 年 12 月 2 日 关于国机金刚石拟投资实施收购中晶钻石 100%股权项目的议案
会 2024 年第一次会议
2、2024 年，本人作为董事会审计与风险管理委员会主任委员，
主持召开了 9 次审计委员会，对公司重大事项保持密切关注。
在审计监督层面，积极参与年度、季度及半年度审计相关报告的
审议，包括 2023 年度内部控制评价、企业内部审计、财务决算等报
告，以及 2024 年各阶段财务报告，同时对审计项目计划与工作方案
严格把关，确保审计工作有序开展。
风险管理方面，于 2024 年 4 月 10 日和 8 月 26 日两次审议关于
国机财务有限责任公司的风险持续评估报告议案，有效把控公司财务
风险。
公司治理方面，积极推动制度建设，审议内部控制与风险管理办
法、经济责任审计规定等内部管理制度；在关键人员聘任决策上，主
持审议聘任公司财务总监的议案；还对会计师事务所相关事宜严格监

督，审议其履职评估报告及续聘议案，保障外部审计的独立性与专业
性。
通过全方位参与各类会议，在审计、风控和治理等方面恪尽职守，
有力推动了公司规范运作与健康发展。
会议名称 召开日期 会议议题
第七届审计与风险管理委 2024 年 1 月 8 日 与治理层的沟通函
员会 2024 年第一次会议
2023 年年度报告及摘要
2023 年度内部控制评价报告
关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案
第七届审计与风险管理委 2023 年度企业内部审计工作报告
员会 2024 年第二次会议 2024 年 4 月 10 日 2023 年度内部审计工作质量自评估报告
2023 年度财务决算报告
关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履职情况
监督报告
第七届审计与风险管理委 2024 年第一季度报告
员会 2024 年第三次会议 2024 年 4 月 26 日
关于 2023 年度国机精工内控体系工作报告的议案
关于审议《2024—2026 年经济责任审计项目三年滚动计划
第七届审计与风险管理委 2024 年 5 月 29 日 和 2024 年审计项目计划》的议案
员会 2024 年第四次会议 关于审议《国机精工 2024 年一季度内部审计工作总结》的
议案
2024 年半年度报告及摘要
关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案
第七届审计与风险管理委 2024 年 8 月 26 日 关于审议《国机精工集团股份有限公司内部控制与风险管
员会 2024 年第五次会议 理办法》的议案
关于审议《国机精工集团股份有限公司经济责任审计规定》
的议案
第七届审计与风险管理委 2024 年 10 月 18 日 关于续聘会计师事务所的议案
员会 2024 年第六次会议
第七届审计与风险管理委 2024 年 10 月 29 日 2024 年第三季度报告
员会 2024 年第七次会议
第八届审计与风险管理委 2024 年 11 月 6 日 关于聘任公司财务总监的议案
员会 2024 年第一次会议
第八届审计与风险管理委 国机精工 2024 年度财务决算审计工作方案
员会 2024 年第二次会议 2024 年 12 月 12 日 与治理层的沟通函