楚江新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025－032
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 4 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年4月11日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：楚江新材导体科技园办公楼会议室（安徽省芜湖市无为市泥汊镇工业区 1 号）。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜纯先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 376 人，代表有表决权股份 828,968,862 股，占公司有表决权股份总数的 56.0637%。
其中，参加表决的中小投资者共 373 人，代表有表决权股份420,186,826 股，占公司有表决权股份总数的 28.4175%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 6 人，代表有表决权股份 410,695,495 股，占公司有表决权股份总数的 27.7756%。其中，参加表决的中小投资者共3人，代表有表决权股份1,913,459股，占公司有表决权股份总数的 0.1294%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 370 人，代表有表决权股份 418,273,367 股，占公司有表决权股份总数的28.2881%。其中，参加表决的中小投资者共 370 人，代表有表决权股份 418,273,367 股，占公司有表决权股份总数的 28.2881%。
注：截至股权登记日公司总股本为 1,508,546,756 股，其中公司回购专户中的股份数量为 29,926,306 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,478,620,450 股。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
（一）、审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 828,840,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9845%；反对票 77,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0093%；弃权票 51,200 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0062%。
中小投资者表决情况：同意票 420,058,426 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9694%；反对票 77,200 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0184%；弃权票 51,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0122%。
（二）、审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 828,832,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9836%；反对票 77,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0093%；弃权票 58,800 股（其中，因未投票默认弃权7,700 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0071%。
中小投资者表决情况：同意票 420,050,726 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9676%；反对票 77,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0184%；弃权票 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0140%。
（三）、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 828,839,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9844%；反对票 66,100 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0080%；弃权票 63,400 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0076%。
中小投资者表决情况：同意票 420,057,326 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9692%；反对票 66,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0157%；弃权票 63,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0151%。
（四）、审议通过了《2024 年度财务决算的报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 828,838,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9843%；反对票 66,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0080%；弃权票 64,200 股（其中，因未投票默认弃权1,500 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0077%。
中小投资者表决情况：同意票 420,056,526 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9690%；反对票 66,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0157%；弃权票 64,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0153%。
（五）、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 828,793,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对票 117,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0142%；弃权票 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0069%。
中小投资者表决情况：同意票 420,011,926 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9584%；反对票 117,300
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0279%；弃权票 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0137%。
（六）、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 828,710,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9689%；反对票 227,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0274%；弃权票 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0037%。
中小投资者表决情况：同意票 419,928,726 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9386%；反对票 227,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0540%；弃权票 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0074%。
（七）、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2025年中期利润分配方案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 828,856,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9865%；反对票 81,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0098%；弃权票 31,000 股（其中，因未投票默认弃权2,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0037%。
中小投资者表决情况：同意票 420,074,726 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对票 81,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权票 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0074%。
（八）、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
的议案》
审议该议案时，出席会议的关联股东安徽楚江投资集团有限公司、汤优钢及其一致行动人张小芳已回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 419,886,326 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9285%；反对票 271,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0647%；弃权票 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0069%。
中小投资者表决情况：同意票 419,886,326 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9285%；反对票 271,700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0647%；弃权票 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0069%。
（九）、审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 828,689,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9663%；反对票 250,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0303%；弃权票 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0034%。
中小投资者表决情况：同意票 419,907,426 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9335%；反对票 250,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0597%；弃权票 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0068%。
（十）、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 828,506,562 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9442%；反对票 405,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.048