茶花股份:2024年年度股东大会会议材料

证券代码：603615 证券简称：茶花股份
茶花现代家居用品股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二〇二五年四月二十一日

目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......2
一、《公司 2024 年度董事会工作报告》......4
二、《公司 2024 年度监事会工作报告》......11
三、《公司 2024 年年度报告及其摘要》......15
四、《公司 2024 年度财务决算报告》......16
五、《公司 2024 年度利润分配预案》......18六、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务及内部控制审计机构的议案》......19七、《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保的议案》.22
八、《关于预计公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易的议案》......26
九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》......31
十、《关于对外出租闲置厂房的议案》......34
１

茶花现代家居用品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 14：00
2、网络投票时间：
采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室会议主持人：陈葵生董事长
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始。
二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。
三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。
四、股东大会审议并表决下列议案：
1、《公司2024年度董事会工作报告》；
2、《公司2024年度监事会工作报告》；
3、《公司2024年年度报告及其摘要》；
4、《公司2024年度财务决算报告》；
5、《公司2024年度利润分配预案》；
6、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》；
7、《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的议案》；
8、《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》；
9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

10、《关于对外出租闲置厂房的议案》。
五、听取独立董事述职报告。
六、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。
七、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。
八、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。
九、宣读股东大会决议。
十、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。
十一、主持人宣布会议结束。

一、《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代理人：
现就公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年总体经营情况及重点工作回顾
（一）总体经营情况概述
2024 年，面对国内外复杂严峻的形势，国内有效需求不足，经济运行面临不少困难和挑战。虽有系列扩大内需促消费政策推动，但居民消费能力和消费信心仍待增强，消费市场恢复基础仍需巩固。此外，随着人们购物习惯和生活方式的变化，日用消费品线上消费持续较快增长且占比稳步提升，加速分流传统线下商超的市场份额，消费渠道变得更加多样化和多元化。
报告期内，受传统商超渠道销售下滑的冲击影响，公司实现营业收入56,004.73 万元，同比下降 14.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,750.47万元。截至报告期末，公司总资产 152,254.95 万元，比上年度末增长 3.75%；归属于上市公司股东的净资产 113,847.87 万元，比上年度末下降 4.17%。
（二）2024 年重点工作回顾
1、持续拓宽营销渠道
公司坚持渠道拓宽，终端精耕，夯实基础的战略方向，持续推进营销渠道建设。近年来，国内传统商超渠道在产品分销市场的比重呈逐年下降趋势，为应对消费市场趋势变化，公司营销策略也逐步从倚重商超渠道向多渠道并重转型，推动与更多客户的多元化合作。报告期内，公司持续在 BC 渠道发力，推进“茶花生活馆”（标准生活馆、微型生活馆、家居小馆等）建设，并以此为载体，实现全产品线触达和新品的快速上市分销，加强品牌在 BC 渠道终端网点的大力推广。截至报告期末，已建设茶花生活馆合计 101 家。此外，公司营销中心五大区域办事处集中开发全国空白市场，加强对地级市场的开发，进一步推进渠道下沉。
报告期内，公司加强产品“出海”战略，稳步提升在欧美、南美地区的销售额，并重点拓展东南亚区域市场。2024 年下半年，公司管理层前后两次前往东南亚地区进行实地考察，并与东南亚地区“MR. D.I.Y. Trading Sdn Bhd”（以下简称 MR. D.I.Y）建立战略合作关系。

2、优化线上营销策略
报告期内，公司在电商业务上的向内降本增效稳基本盘，初步效果显著，电
商业务内部降本增效明显，实现自营电商由亏转盈，实现电商业务内生式的可持
续的发展。同时，加强对天猫、京东、拼多多等传统电商渠道经销商的管理，通
过渠道价格管控避免恶性竞争。通过品类赋能和产品的差异化渠道策略，对各渠
道采取精细化运营，以实现稳定的销售业务规模。
在抖音、快手、微信视频号为主的兴趣电商渠道，公司以品牌为核心，围绕
家居好物的消费场景，通过商品细分、流量精耕、内容丰产的措施，以达人拓展、
品类直播、视频种草、货架优化等方式驱动业务增长，进而实现长期稳定公司传
统业务基本盘的目标。
3、持续研发推陈出新
报告期内，公司结合市场及发展需要，持续研发投入，在产品创新、工业设
计和包装设计上取得了较好的突破，提升产品综合竞争力，公司全年研发投入
819.59 万元。在工业设计方面主要以自研为主，推出一键开盖杯、摇摇杯等新
品类项目及晾晒类系列化新品。在包装设计方面着重“视觉规划、消费者视角、
货架视角”，以简约时尚、品质感为核心的设计方向，为新推出的高端家居系列
产品打造专属包装。
4、推进公司转型升级
报告期内，为推进转型升级，助力公司持续发展，公司实际控制人通过协议
转让方式引入达迈科技成为公司第二大战略股东（占公司总股本的 15.06%）。达
迈科技主营电子元器件代理分销业务，为半导体产业链上下游客户提供全供应链
产业服务，所代理的授权产品覆盖众多国内外知名 IC 大厂。公司于 2025 年 1
月 17 日与达迈科技签订《股权转让协议》，以达迈智能经审计净资产作价收购达
迈科技持有的达迈智能 100%股权，并经公司第五届董事会第一次会议审批，同
意向达迈智能增资 4,500 万元，用于达迈智能推进产品化方案业务的快速发展，
以促进公司顺利实现战略转型升级。
（三）2024 年董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，会议情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项

1、审议《公司 2023 年度总经理工作报告》；
2、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》；
6、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
7、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
8、审议《公司 2023 年度社会责任报告》；
9、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
10、审议《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申
请授信额度及担保的议案》；
11、审议《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常
关联交易的议案》；
12、审议《公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》；
13、审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品
的议案》；
14、审议《关于对外出租闲置厂房的议案》；
1 2024 年 3 月 18 日 第四届董事会 15、审议《关于调整第四届董事会审计委员会委员的
第十五次会议 议案》；
16、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
17、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
18、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
19、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
20、审议《关于修订<