浙文影业:2024年度独立董事述职报告(张雷宝)

浙文影业集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（张雷宝）
2024 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范指引》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动了解公司经营和发展情况，充分发挥自身专业优势，通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议积极参与公司重大决策，切实维护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张雷宝先生，1973 年 5 月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师，政
协第十二届浙江省委员会委员，民进中央经济委员会副主任，民进浙江省委经济委员会主任。历任浙江财经大学研究生院院长、浙大城市学院商学院院长，现任浙大城市学院中国国资国企研究院执行院长。主要研究方向为财税理论与政策、绩效评价、投资效率、生态环境治理等，主持国家社科基金项目、中国博士后基金、教育部及浙江省社科重大招标课题等 10 多项课题，在财税管理、投资效率、环境治理等方面有丰富经验。现任浙商期货有限公司独立董事、浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
（二）独立董事报告期内任职情况
公司第六届董事会独立董事由公司于2020年9月15日举行股东大会完成董
事换届选举产生，任职期至 2024 年 4 月 9 日止。公司第七届董事会独立董事由
公司于 2024 年 4 月 10 日举行股东大会完成董事换届选举产生。
2024 年度，本人作为公司第六届、第七届董事会独立董事，在报告期内任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
（三）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，报告期内本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条等要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会。本人以现场结合通讯的
方式亲自出席了报告期内召开的全部股东大会、董事会。不存在缺席、授权委托 其他独立董事出席会议或连续两次未能亲自出席会议的情况。
本人本着勤勉尽职的态度，在会议召开前主动了解并获取决策所需资料，问 询相关事项并确保报告期内公司召开的会议符合相关程序且合法有效。在召开会 议时，认真审议每项议案，积极参加讨论并提出合理建议。本人以谨慎的态度行 使表决权，对报告期内公司董事会所审议的各项议案均投了赞成票。
报告期内，公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2024 年度，公司共召开了 7 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、
1 次独立董事专门会议。本人以现场结合通讯的方式亲自出席了报告期内召开的 全部会议。
本人遵照公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》及董事 会各专门委员会实施细则，在独立董事专门会议、董事会专门委员会上对相关议 案进行了审议，审议事项及意见如下：
1.独立董事专门会议
序 专门会议召 召开时间 涉及事项 意见
号 开的届次
第七届董事
1 会第一次独 12 月 27 日 1.《关于签订委托管理合同暨关联 同意
立董事专门 交易的议案》
会议
2.审计委员会
序 专门委员会
号 会议召开的 召开时间 涉及事项 意见
届次

第六届董事
1 会审计委员 3 月 28 日 1.《2024 年度审计计划》
会第十六次 同意
会议
第七届董事
2 会审计委员 4 月 10 日 1.《关于聘任公司财务负责人的议 同意
会第一次 案》
会议
第七届董事 1.《2023 年年度报告及摘要》
会审计委员 2.《2023 年度财务决算报告》
3 会第二次 4 月 15 日 3.《2023 年度内部控制评价报告》 同意
会议 4.《关于 2023 年度计提资产减值准
备及核销资产的议案》
第七届董事
4 会审计委员 4 月 25 日 1.《2024 年第一季度报告》 同意
会第三次 2.《2024 年度审计计划》
会议
第七届董事 1.《2024 年半年度报告及摘要》
会审计委员 2.《关于 2024 年半年度计提资产减
5 会第四次 8 月 20 日 值准备的议案》 同意
会议 3.《关于续聘 2024 年度审计机构的
议案》
第七届董事
6 会审计委员 10 月 25 日 1.《2024 年第三季度报告》 同意
会第五次
会议
第七届董事
7 会审计委员 12 月 27 日 1.《关于坏账核销的议案》 同意
会第六次
会议
3.薪酬与考核委员会
序 专门委员会
号 会议召开的 召开时间 涉及事项 意见
届次
第七届董事
1 会薪酬与考 4 月 17 日 1.《关于 2023 年度董事、监事及高 同意
核委员会第 级管理人员薪酬的议案》
一次会议
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人切实履行独立董事的责任和义务，与公司内部审计机构及会计师事务所就定期报告的有关事项进行妥善沟通。在年度报告审议期内，本人认真听取会计师事务所关于年度财务报告的审计计划及完成情况的汇报，并提出了相关意见与建议。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人及时关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，注重参与
公司投资者管理方面的各项工作，本人参与了 3 次业绩说明会的交流活动，及时了解公司股东的想法和关注事项，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2024 年度，本人重点对公司的经营状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及公司的重大战略决策等进行考察，并通过微信、电话等方式，与公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、相关工作人员保持密切联系。通过关注外部环境及市场变化对公司的影响并及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效掌握公司发展动态。
报告期内，本人通过亲自出席会议等方式对公司进行了考察，沟通、了解和指导相关工作，本人在公司的现场工作时间满足《上市公司独立董事管理办法》等监管要求。在履职过程中，公司严格按照《规范指引》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等规定，及时向本人提供相关材料和信息，为本人履行职责提供了必需的工作条件。
（六）培训和学习情况
2024 年度，本人积极参与各项培训事宜，认真学习中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新的法律法规和其他规范性文件，完成了上海证券交易所2024 年第 4 期上市公司独立董事后续培训等培训事宜。适逢《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》即资本市场新“国九条”出台之际，公司亦及时组织开展了内部线上学习。通过多层次的培训学习，本人不断深化对独立董事监管的理解和认识，积极履行独立董事职权，发挥独立董事应有作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司第七届董事会第一次独立董事专门会议，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于签订委托管理合同暨关联交易的议案》，本人认真审议了议案内容，认为上述关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，是控股股东解决同业竞争问题的具体举措，符合上市公司及全体股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，本人认真审阅了公司各项定期报告，认为上述报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，公司严格按照监管要求，不断完善内部控制制度，不断加强对日常经营活动的监督，不断提高公司内部控制体系运行效率。本人对 2024 年度公司内部控制的执行情况进行了监督，认为公司内部控制体系总体运行情况良好，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
（三）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情况
公司第七届董事会审计委员会第四次会议、第七届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。天健会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2024 年度财务报告及内控审计工作的要求，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务、经营、资金等情况，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。
（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司第七届董事会审计委员会第一次会议、第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任王玲莉女士为公司财务总监（财务负责人）。本人认为公司财务总监提名和聘任的审议程序合法有效，其个人履历符合高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情形。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，经薪酬与考核委员会前置审议，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。本人认为董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理制度