广州酒家:2024年年度股东大会会议资料

广州酒家集团股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月

目 录

2024 年年度股东大会须知......- 3 -
2024 年年度股东大会议程......- 4 -
议案一：广州酒家集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要......- 6 -
议案二：广州酒家集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......- 7 -
议案三：广州酒家集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......- 11 -
议案四：广州酒家集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告......- 14 -
议案五：广州酒家集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告......- 17 -
议案六：广州酒家集团股份有限公司 2024 年度利润分配的议案......- 18 -
议案七：广州酒家集团股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬的议案......- 19 -
议案八：广州酒家集团股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬的议案......- 20 -议案九：广州酒家集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案......- 21 -
汇报事项：广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告......- 26 -
广州酒家集团股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会的秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有有表决权股份总数之后，会议终止签到，未签到的股东不得参加本次股东大会。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。
股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。
对于涉及公司商业秘密或明显损害公司或股东共同利益的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。
五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。
六、本次会议由北京市金杜（广州）律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。
七、会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

广州酒家集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：
现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14：30
网络投票时间：2025 年 4 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心
会议主持人：徐伟兵董事长
会议议程：
一、会议主持人致辞并宣布股东到会情况。
二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。
三、会议内容
（一）审议事项
1.广州酒家集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要
2.广州酒家集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
3.广州酒家集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
4.广州酒家集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告
5.广州酒家集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告
6.广州酒家集团股份有限公司 2024 年度利润分配的议案
7.广州酒家集团股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬的议案
8.广州酒家集团股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬的议案
9.广州酒家集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
（二）汇报事项
广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告。
四、股东发言及大会讨论。
五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。

六、监票人、计票人统计现场投票结果。
七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。
八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。
九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。
十、主持人宣布大会结束。
议案一：广州酒家集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》、中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等相关文件的要求，公司编制了2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要。
公司2024年年度报告全文及摘要已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，并于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
以上议案，请审议。
议案二：广州酒家集团股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公
司章程》和《董事会议事规则》等内部规章制度，切实履行对公司和股东负责，
认真执行股东大会赋予的各项职责。全体董事认真履职、勤勉尽责，积极落实股
东大会的各项决策，不断完善公司法人治理结构，确保合规性和完善性，推动公
司合规经营，实现健康和可持续的发展。在此过程中，董事会有效地维护了公司
及全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年度经营情况
报告期内，公司实现营业收入 51.24 亿元，同比增长 4.55%。其中，食品制
造业务营业收入为 35.70 亿元，同比增长 1.03%；餐饮业务营业收入为 14.55 亿
元，同比增长 15.24%。公司归属于上市公司股东的净利润 4.94 亿元，同比下降
10.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.52 亿元，同比下
降 10.73%。
2024 年公司主要财务指标
单位：万元 币种：人民币
项目 2024 年度 2023 年度 本期比上年同 2022 年度
期增减（%）
营业收入 512,368.94 490,054.94 4.55 411,234.71
归属于上市公司股东的净利润 49,385.70 55,048.14 -10.29 52,324.08
归属于上市公司股东的扣除非 45,203.46 50,639.59 -10.73 47,943.58
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 89,151.62 103,823.65 -14.13 83,333.62
本期末比上年
2024 年末 2023 年末 同期末增减 2022 年末
（%）
归属于上市公司股东的净资产 387,798.93 365,714.22 6.04 332,936.91
总资产 648,915.63 655,986.02 -1.08 585,420.50

二、2024 年董事会主要工作
（一）公司治理
为持续提升公司治理水平，比对《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等多项制度，梳理内部核心治理制度并进行了全面修订与优化，进一步完善了制度建设体系。完成修订《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，制订《独立董事专门会议工作细则》，通过持续完善制度建设，推动公司治理水平不断提升，保持公司的健康发展，维护公司全体股东利益。
（二）董事会及专门委员会运作概况
1.董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司章程》《股东大会规则》的规定，提议召集了 1 次股东大会，审议通过年度报告、预算、决算、利润分配等 10 项议案。董事会根据制度要求召开股东大会，并按照决议的内容严格落实各项决议工作，充分保障了公司股东对重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护全体股东的利益。
2.董事会召开情况
本年度，公司共组织召开 8 次董事会，共审议了 43 项议案，主要对公司定
期报告、利润分配、制度修订、关联交易、划转股权等重要事项进行了审议。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定。
3.董事会各专门委员会会议召开情况
报告期内，董事会下设五个专门委员会，共召开 15 次董事会专门委员会会
议，包括审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 3 次，预算委员会会议 3
次、提名委员会会议 2 次，战略委员会会议 1 次，共审议通过 29 个议案。
（三）董事履职情况
全体董事会成员能严格按照《公司法》《证券法》赋予的职责，忠实、勤勉地履行董事职责，积极维护公司及全体股东的利益。各位董事均能亲自出席相关会议，积极参与公司重大决策及风险管理等事项，结合自身专业背景和经验，为公司的经营发展提供宝贵的建议和支持。

另一方面，独立董事能按照《上市公司独立董事管理办法》