省广集团:关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-014
广东省广告集团股份有限公司
关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 26 日
召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，同意公司于2025年4月25日(星期五)召开2024年年度股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-010）。
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于补选监事的议案》，经公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”)提名，同意提名罗怀生先生为公司监事候选人。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2025-013)。
2025 年 4 月 11 日，公司董事会收到广新集团书面提交的《关于增加省广
集团 2024 年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于补选监事的议案》增加至公司 2024 年年度股东会审议。截至本公告披露日，广新集团持有公司329,151,735 股股份，占公司总股本的 18.88%，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，广新集团具备提出股东会临时提案的资格，提案程序符合规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交公司 2024 年年度股东会审议。
除上述调整外，公司 2024 年年度股东会其他事项不变。现对公司 2024 年
年度股东会补充通知如下:

一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：
广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度股东会
2、召集人：公司第六届董事会
3、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00
网络投票时间为：2025 年 4 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 4 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日9:15-15:00中的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 4 月 21 日
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 4 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G
座 3 楼会议中心。
9、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 √
8.00 《关于增加应收账款保理业务合作机构的议案》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于补选监事的议案》 √
上述提案已由 2025 年 3 月 26 日召开的公司第六届董事会第十六次会议、
第六届监事会第十二次会议及 2025 年 4 月 11日召开的公司第六届监事会第十
三次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。其中《关于修订<
公司章程>的议案》以特别决议审议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件 1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025 年 4 月 22 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座
邮政编码：510220
联系传真：020-87614601
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、其他
1、会议咨询：公司董事会办公室
联 系 人：何世鹏、张彤馨
联系电话：020-87617378
2、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加现场会议人员的食宿交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、公司第六届监事会第十三次会议决议；
4、关于增加省广集团 2024 年年度股东会临时提案的函。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十二日

广东省广告集团股份有限公司
2024 年年度股东会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司
2024 年年度股东会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东会提案表决意见示例表：
备注 表决
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权