新点软件:新点软件第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-015
国泰新点软件股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025
年 4 月 1 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，认真履职，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司合规运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了全体股东和公司的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到了有效地执行。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系运行情况。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项；在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件 2024 年年度报告》及《新点软件 2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情况，相关审批程序符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意 2024 年度计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司监事会
2025 年 4 月 12 日