航天机电:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-016
上海航天汽车机电股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号一号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 501
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 595,120,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.4934
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人
员出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度公司财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 593,384,638 99.7084 1,549,205 0.2603 186,300 0.0313
2、议案名称：2024 年度公司利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 588,922,438 98.9586 2,913,005 0.4895 3,284,700 0.5519
3、议案名称：关于 2024 年计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 592,987,338 99.6416 1,872,805 0.3147 260,000 0.0437
4、议案名称：2024 年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 592,142,638 99.4997 1,558,605 0.2619 1,418,900 0.2384
5、议案名称：2024 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 592,330,838 99.5313 1,560,405 0.2622 1,228,900 0.2065
6、议案名称：2025 年度公司财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 589,113,838 98.9907 4,781,305 0.8034 1,225,000 0.2059
7、议案名称：关于公司 2025 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给
子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 51,085,427 94.5030 2,699,305 4.9934 272,200 0.5036
8、议案名称：关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 49,824,627 92.1707 3,016,905 5.5810 1,215,400 2.2483
9、议案名称：关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 46,231,625 85.5240 6,603,907 12.2166 1,221,400 2.2594
10、 议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子
公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 588,845,538 98.9457 4,862,305 0.8170 1,412,300 0.2373
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 589,029,638 98.9766 1,574,005 0.2645 4,516,500 0.7589
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%
以 上 普 379,350,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持 股
1%-5% 161,712,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普 通 股
股东
持股 1%
以 下 普 47,859,227 88.5349 2,913,005 5.3888 3,284,700 6.0764
通 股 股
东
其 中 : 市
值 50 万
以 下 普 7,006,105 93.7584 400,905 5.3651 65,500 0.8765
通 股 股
东
市值 50
万 以 上 40,853,122 87.6970 2,512,100 5.3926 3,219,200 6.9105
普 通 股
股东
(三