云维股份:云维股份2025年第一次临时股东会的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南云维股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
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北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南云维股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南云维股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法 律 意 见
云南云维股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、李妍律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于
2025 年 3 月 26 日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于 2025
年 3 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。本次股东会于
2025 年 4 月 11 日 9:30 在云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20
楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与相关公告内容一致。
因公司原董事长蔡大为先生辞职，由公司半数以上董事共同推举董事张跃华先生主持本次股东会，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共780名，代表有表决权股份数为401,677,420股，占贵公司有表决权的股份总数的32.5912%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数为
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355,569,603股，占贵公司有表决权的股份总数的28.8501%；出席网络投票表决的股东共774名，代表有表决权股份数为46,107,817股，占贵公司有表决权的股份总数的3.7410%；出席本次股东会的中小股东共779名，代表有表决权股份数为47,518,617股，占贵公司有表决权的股份总数的3.8555%，其资格均合法有效。此外，贵公司董事、监事出席了本次股东会1，高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于增补刘磊先生为公司董事的议案》，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
1 根据公司于 2025 年 3 月 27 日披露的《云南云维股份有限公司关于董事长、副总经理、董事会
秘书工作调整暨增补董事并指定财务负责人代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：临2025-006），公司原董事会秘书李斌先生已辞去公司董事会秘书职务，在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司董事、财务负责人李猛先生代为履行董事会秘书的职责。截止本次股东会召开之日，公司董事会尚未选聘新任董事会秘书。