抚顺特钢:第八届监事会第十五次会议决议公告

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-007
抚顺特殊钢股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十五次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场方式召开。会议于 2025 年 4
月 1 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
二、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
三、《公司 2024 年度利润分配方案》
监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。

四、《公司关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关
联交易预计的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案
尚需提交股东大会审议。
五、《公司 2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《公司关于聘请 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《公司关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《公司关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》文件要求进行的变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇二五年四月十二日