抚顺特钢:关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-009
抚顺特殊钢股份有限公司
关于 2024 年日常关联交易执行情况及
2025 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司 2025 年日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
● 本议案涉及的日常关联交易为公司正常生产经营行为，不影响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审批程序
1、董事会、监事会表决情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过了《公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事及监事回避对该议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2025 年 4 月 1 日召开专门会议，审议通过了《公
司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，认为该关联交易能够使公司合理运用关联方的资源，获得关联方在销售、采购业务上支持，保证公司经营和稳定。公司通过这些日常关联交易能够保证生产经营的正常进行，交易公平、合理，符合
公司的整体利益和长远利益，我们同意将该议案提交第八届董事会第
二十次会议审议。
（二）2024 年日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 关联人 2024 年预计 2024 年实际 预计金额与实际发生
别 金额 发生金额 金额差异较大的原因
东北特殊钢集团股份有限公司及其关联 78,300 17,726.51
方、全资和控股子公司
其中：东北特殊钢集团股份有限公司 7,000 840.35
张家港市锦丰轧花实业发展有限 4,000 974.75
向关联人购买 责任公司
原材料 广西沙钢锰业有限公司 10,000 4,441.79
江苏沙钢盛德再生资源有限公司 50,000 7,744.64
其他 7,300 3,724.98
小计 78,300 17,726.51关联交易业务量减少
向关联人购买 东北特殊钢集团股份有限公司及其关联 2300 470.33
商品 方、全资和控股子公司
小计 2300 470.33关联交易业务量减少
东北特殊钢集团股份有限公司及其关联 30,765 17,548.35
方、全资和控股子公司
其中：东北特殊钢集团股份有限公司 7,600 3,983.25
东北特殊钢集团张家港模具钢加 15,360 10,674.28
向关联人销售 工有限公司
产品、商品，以 东北特殊钢韩国株式会社 5,000 2,167.10
及提供劳务
其他 2,805 723.72
深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司 28,000 22,935.07
小计 58,765 40,483.42关联交易业务量减少
东北特殊钢集团股份有限公司及其关联 7,920 3,325.58
接受关联人提 方、全资和控股子公司
供的劳务 其中：东北特殊钢集团股份有限公司 3,670 832.42

其他 4,250 2,493.16
小计 7,920 3,325.58关联交易业务量减少
委托关联人代 东北特殊钢集团股份有限公司及其关联 200 61.03
理进出口业务 方、全资和控股子公司
小计 200 61.03关联交易业务量减少
合计 147,485.00 62,066.87
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
占同类 至披露日 占同类 本次预计金额与
关联人 本次预计 业务比 与关联人 上年实际 业务比 上年实际发生金
金额 例（%） 累计已发 发生金额 例（％）额差异较大的原
生的交易 因
金额
江苏沙钢集团有限公司及
其关联方、全资和控股子公 33,600.00 5.25 3,292.95 17,726.51 3.13
司
其中：东北特钢集团大连特 4,000.00 0.63 430.56 3,124.59 0.55
殊钢制品有限公司
向关联 江苏沙钢盛德再生
人购买 资源有限公司 17,000.00 2.66 1,870.83 7,744.64 1.37
原材料 江苏沙钢集团淮钢
特钢股份有限公司 8,000.00 1.25 354.44 354.55 0.06
其他 4,600.00 0.72 637.12 6,502.73 1.15
小计 33,600.00 5.25 3,292.95 17,726.51 3.13发挥协同效应，部分
材料增加采购额度
江苏沙钢集团有限公司及
向关联 其关联方、全资和控股子公 1,900.00 45.34 39.10 470.33 40.51
人购买 司
商品 小计 1,900.00 45.34 39.10 470.33 40.51信息化系统采购业
务计划于本年发生
江苏沙钢集团有限公司及
向关联 其关联方、全资和控股子公 30,885.00 3.25 4,842.00 17,548.35 2.94
人销售 司
产品、 其中：东北特殊钢集团股份 7,500.00 0.79 705.38 3,983.25 0.42
商品， 有限公司
以及提 东北特殊钢集团张 15,500.00 1.63 3,207.66 10,674.28 2.17
供劳务 家港模具钢加工有限公司
东北特殊钢韩国株 5,000.00 0.53 274.26 2,167.10 0.26

式会社
其他 2,885.00 0.30 654.69 723.72 0.09
深圳市兆恒抚顺特殊钢有 28,000.00 2.95 5,997.74 22,935.07 2.73
限公司
小计 58,885.00 6.20 10,839.73 40,483.42 5.67发挥协同效应，销售
额增加
江苏沙钢集团有限公司及
其关联方、全资和控股子公 4,840.00 28.25 540.77 3,325.58 20.13
接受关 司
联人提 其中：东北特殊钢集团股份 3,600.00 21.01 117.18 832.42 5.15
供的劳 有限公司
务 其他 1,240.00 7.24 423.59 2,493.16 14.98
小计 4,840.00 28.25 540.77 3,325.58 20.13发挥协同效应，增加
委托加工业务
委托关 东北特殊钢集团股份有限
联人代 公司及其关联方、全资和控 - 0 61.03 100
理进出 股子公司
口业务