中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：临 2025-010
中国东方红卫星股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日
至2025 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 中国卫星 2024 年年度报告 √
2 中国卫星 2024 年度董事会工作报告 √
3 中国卫星 2024 年度监事会工作报告 √
4 中国卫星 2024 年度财务决算报告 √
5 中国卫星 2024 年度利润分配方案 √
6.00 中国卫星独立董事 2024 年度述职报告 √
6.01 中国卫星独立董事穆月英 2024 年度述职报告 √
6.02 中国卫星独立董事谭红旭 2024 年度述职报告 √
6.03 中国卫星独立董事俞明轩 2024 年度述职报告 √
6.04 中国卫星独立董事张忠 2024 年度述职报告 √

7 中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融 √
服务协议》暨确定 2025 年度相关关联交易额度的议案
8 中国卫星关于 2025 年日常经营性关联交易的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十次会
议审议通过，内容详见 2025 年 4 月 12 日公司在《上海证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召
开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2024 年年度股东大会
会议资料》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1：中国卫星 2024 年年度报告；
议案 5：中国卫星 2024 年度利润分配方案；
议案 7：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》
暨确定 2025 年度相关关联交易额度的议案；
议案 8：中国卫星关于 2025 年日常经营性关联交易的议案；
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7：中国卫星关于与航天科技财务有限
责任公司签订《金融服务协议》暨确定 2025 年度相关关联交易额度的议案；
议案 8：中国卫星关于 2025 年日常经营性关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：中国空间技术研究院
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600118 中国卫星 2025/4/25
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
登记时间：2025 年 4 月 28 日—5 月 7 日（工作日）上午 9:00 至下午 16:00。 登
记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件 1）。股东也
可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于 2025 年 5 月 7 日）
六、 其他事项
联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转 839
传 真：（010）68197799
联 系 人：杨思莎
邮 编：100081
会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2025 年 4 月 12 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国东方红卫星股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 8 日召开的
贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 中国卫星 2024 年年度报告
2 中国卫星 2024 年度董事会工作报告
3 中国卫星 2024 年度监事会工作报告
4 中国卫星 2024 年度财务决算报告
5 中国卫星 2024 年度利润分配方案
6.00 中国卫星独立董事 2024 年度述职报告
6.01 中国卫星独立董事穆月英 2024 年度述职报告
6.02 中国卫星独立董事谭红旭 2024 年度述职报告
6.03 中国卫星独立董事俞明轩 2024 年度述职报告
6.04 中国卫星独立董事张忠 2024 年度述职报告
7 中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订

《金融服务协议》暨确定 2025 年度相关关联交易
额度的议案
8 中国卫星关于2025年日常经营性关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。