武汉蓝电:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-031
武汉市蓝电电子股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工
业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2025 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-008），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数42,886,799 股，占公司有表决权股份总数的 74.9770%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2024年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《武汉市蓝电电子股
份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见公司 2025 年 3 月 20 日在北京证券交易
所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
各位独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，向董事会提交了
《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2024 年度工作报告
的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024
年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告的
议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经济指标完成
情况，公司编制的《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2025 年度财务预算方案的
议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经济指标完成
情况和 2025 年度经营计划，公司编制的《公司 2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案的
议案》
1.议案内容：
为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动 公司高质量发展，在符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》、《公司章程》规定的 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度 利润分配预案为：根据公司 2024 年年度报告，公司目前总股本为 57,200,000
股，根据扣除回购专户 13,200 股后的 57,186,800 股为基数，以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10
股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需
纳税；以其他资本公积 10 股转增 0 股，需要纳税）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。

审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配计划的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 公司相关利润分配管理制度等规定，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重 大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司计划进行 2025年中期利润分配，中期利润分配的条件为公司盈利且累计未分配利润为正， 分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%，分红金额上限 不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、 比例上限、金额上限等情况下，授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期 分红方案。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员 的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，公司制定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。

审议通过《2024 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所关于年报工作指引的要求，天健会计师事务所（特殊 普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并 出具了专项审核报告。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机
构，并提请股东大会授权董事会决定其 2025 年度审计费用。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理利润分配相
关事宜的议案》
1.议案内容：
为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东大会
授权董事会全权办理有关利润分配相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会 2024 年度工作报
告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇 报 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于确认 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结 合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，公司制定了 2025 年度监事 的薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：