广博股份:2024年度董事会工作报告

广博集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格按
照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广博集团股份有限公司董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会的工作情况汇报如下：
一、董事会 2024 年度日常工作情况
2024 年度，公司董事会共召开会议 7 次，审议议案 33 项，内容
涵盖公司定期报告、对外投资、关联交易、股份回购等重要事项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和公司《章程》的规定，会议具体召开情况如下：
序号 时间 会议届次 议案审议情况
2024 年 1 第八届董事 通过了如下议案：
1 月 30 日 会第九次会
议 1、《关于投资新建越南生产基地的议案》
通过了如下议案：
1、《2023 年度总经理工作报告》
2、《2023 年度董事会工作报告》
第八届董事 3、《2023 年度财务决算报告》
2 2024 年 4 会第十次会 4、《2023 年度利润分配预案》
月 17 日 议
5、《2023 年年度报告全文及摘要》
6、《2023 年度内部控制自我评价报告》
7、《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议
案》

8、《关于为子公司提供保证担保的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于子公司2024 年度日常关联交易预计的议
案》
12、《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
13、《关于制订公司<总经理特别奖金实施办法>的议
案》
14、《关于制订公司<选聘会计师事务所专项制度>
的议案》
15、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于制订<未来三年（2024-2026 年）股东回
报规划>的议案》
17、《关于修订公司<章程>的议案》
18、逐项审议《关于审定公司非独立董事、高级管
理人员 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的
议案》
19、《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工
作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》
20、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议
案》
通过了如下议案：
2024 年 4 第八届董事 1、公司《2024 年第一季度报告》
3 月 29 日 会第十一次
会议 2、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份的议案》
第八届董事 通过了如下议案：
4 2024 年 7 会第十二次 1、逐项审议《关于 2024 年度第二期回购公司股份
月 12 日 会议
方案的议案》
第八届董事 通过了如下议案：
5 2024 年 8 会第十三次 1、公司《2024 年半年度报告全文及摘要》
月 21 日 会议
2、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

3、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持
有及买卖本公司股票管理制度>的议案》
4、《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
2024年10 第八届董事 通过了如下议案：
6 月 30 日 会第十四次
会议 1、《2024 年第三季度报告》
通过了如下议案：
1、《关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的议
第八届董事 案》
7 2024年12 会第十五次 2、《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
月 9 日 会议
3、《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》
4、《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理
制度>的议案》
二、董事会专门委员会的履职情况
2024 年度，董事会专门委员会按照《上市公司治理准则》、公司《章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提供专业意见。报告期内累计召开 9 次专门委员会会议，包括 6 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议，充分发挥了专门委员会的专业作用。
三、独立董事履职情况
公司独立董事在报告期内根据相关规定，认真履行职责，积极了解公司生产经营、对外投资、财务管理、关联交易、资金往来、内控制度建设、内部审计工作等情况。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事勤勉尽责，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制、切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
四、信息披露工作与投资者关系管理工作

2024 年度公司共对外披露各项公告文件 94 份。公司信息披露工
作严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行。
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者搭建各种沟通渠道，通过路演与反路演、业绩说明会、参加策略会、接受特定对象调研、投资者关系互动平台、投资者专线电话等方式与投资者进行充分的沟通交流，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅，实现企业价值与股东利益最大化，维护公司良好的市场形象。
五、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会共召集并召开 1 次年度股东大会，审议
通过 17 项议案。董事会严格依照《公司法》、公司《章程》规定的权限，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，忠实、有效的执行股东大会各项决议。
六、对公司未来发展的展望
2025 年公司以“创新驱动，促高质量发展”为总纲，充分发挥发展的有利因素，以创新为抓手，大力培育新赛道和新业务，引领发展新优势。通过升级各项激励措施，打造共进共享的价值机制。我们将以坚定的决心和不懈的努力，共同迎接每一个挑战，牢牢把握每一个机遇，努力实现公司新一年的各项规划目标。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十日