元祖股份:元祖股份2024年度股东大会会议资料

上海元祖梦果子股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二零二五年四月

上海元祖梦果子股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料目录

上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 3
上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 5
议案 1 公司 2024 年度董事会工作报告...... 6
议案 2 公司 2024 年度监事会工作报告...... 14
议案 3 公司 2024 年度独立董事述职报告...... 17
议案 4 公司 2024 年财务决算报告...... 35
议案 5 公司 2024 年年度报告及其摘要...... 39
议案 6 公司 2024 年度利润分配预案...... 40
议案 7 公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计报告...... 41
议案 9 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 50
议案 9 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案...... 54
议案 10 关于购买董监高责任险的议案...... 58
议案 11 关于公司未来三年股东回报规划（2025 年—2027 年）的议案...... 59
上海元祖梦果子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：2025年4月23日13:30
网络投票时间：2025年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：上海市青浦区嘉松中路 6200 号 2 幢丽柏酒店
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、议程及安排：
1、股东及参会人员签到；
2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；
3、宣读并审议以下议案：
1）《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》
2）《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》
3）《关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案》
4）《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
5）《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》
6）《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》
7）《关于审议公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的议案》
8）《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9）《关于审议公司续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10）《关于审议购买董监高责任险的议案》
11）《关于审议公司未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)的议案》
4、现场投票表决及股东发言；
5、监票人宣布现场投票结果；
6、主持人宣读股东大会决议（草案）；
7、全体董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件；
8、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
9、主持人宣布本次股东大会结束。

上海元祖梦果子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”或“反对”或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2025 年 4 月
议案 1 公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024年度，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖股份”“元祖”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法履行董事会的职责，切实维护公司利益和广大股东利益，认真履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责、科学决策，按照公司发展战略实际推进各项工作，保持公司持续稳健发展。现就公司董事会2024年度主要工作报告如下：
一、2024年度公司经营情况
（一）2024年经营情况及主要财务数据：
2024年元祖股份实现营业收入231,370.80万元，比上年同期下降12.99%；实现净利润24,875.45万元，比上年下降9.98%；实现归属于母公司股东的净利润24,875.62万元，比上年下降9.98%。
2024年末，公司资产总额305,717.52万元，比上年同期减少了9,487.33万元，下降3.01%。
报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内市场销售为主，
利用全国 762 家线下实体店及线上各大电子商务平台和外卖平台实现 B 端和 C
端多种类型客户的销售覆盖。其中，线下实体店以直营为主，加盟为辅，开展销售活动。
（二）报告期内公司重点开展工作：
1、坚守品质初心，创新升级守护舌尖安全
公司始终坚持“质量为先，安全为本”的核心价值观，致力于为消费者提供安全、优质、可靠的产品。我们以“食品安全零事故”为目标，建立了全国链路食品安全管控体系，涵盖原料采购、生产加工、仓储物流、终端销售等环节，严格遵循ISO9001、ISO22000、FSSC22000等国际标准。通过优进优出、严守食安、持续改进、苛求品质的方针，我们推行全员品控，确保每一道工序都符合标准。同时，引入先进的追溯系统，消费者可通过二维码查询产品信息，实现透明化生
产，让每一口美味都健康、好吃、有故事，守护消费者的信任与安心。
公司持续优化产品原料与工艺，提升品质。报告期内，升级7款产品，如艾草大福花生燕麦味选用东北大花生与澳洲燕麦，香蕉酥采用新西兰奶粉与海南香蕉；创新8款产品，如脆雪月新增加州开心果冰淇淋馅，星空系列新增夏黑葡萄等口味。同时精简配料，八宝年糕原料从18项减至15项，凤梨酥从11项减至6项，并全面取消脱氢乙酸钠，致力于为消费者提供更健康、优质的产品。
2、会员专属服务，增强会员粘性与忠诚度
公司始终致力于为会员提供全方位的专属服务与个性化体验。截至2024年12月31日，元祖会员总数已突破1288万。我们为VIP会员配备专属导购，提供一对一贴心服务，根据会员需求推荐个性化产品，持续提升购物体验。通过精心策划的社群运营，我们为会员打造了一个互动性强、内容丰富的交流平台，结合节日、热点话题等，开展多样化的互动活动，进一步增强会员的参与感与归属感。在小程序平台上，我们为VIP会员量身定制了专属活动，如专属折扣、会员日抽奖、升级礼等，让会员享受更多专属权益，全面提升购物体验与满意度。以会员体验为核心，我们成功打造了一个充满情感共鸣与传播力的品牌生态，让每一位会员都能感受到专属的关怀与价值，持续增强品牌忠诚度与口碑传播。
3、精益生产智慧运营，全链路品质保障
公司从生产到终端的高效协同与品质保障，为消费者提供更优质的产品与服务体验。在生产方面，公司引入丰田TPS模式，并结合自身特点优化为更适合元祖的生产体系。通过按需生产模式，仅在需要时生产所需数量的产品，有效减少库存、降低储存成本，并提高资源利用率，从而快速响应市场需求变化。同时，在生产过程中实施严格的质量控制措施，确保每一环节都符合高标准，保障最终产品的卓越品质。在仓储方面，公司采用温湿度智能监控系统，实时监控库内环境状态，确保存储条件始终处于最佳水平。此外，定期对库内物料进行巡查与梳理，确保货品的新鲜度与安全性。在物流方面，公司运用车辆定位与物联网技术，实时监控在途车辆的温湿度、位置等关键数据，确保运输过程中物料的品质稳定，为消费者提供新鲜、安全的产品。在采购方面，公司实行集团集权化管理，统一供应商发货、价格与物料标准。通过优化供应商评审流程，将线下手动打分升级为线上评分系统，实现公开透明的审核机制，从源头确保产品质量。在系统方面，
公司持续推进数字化升级，优化门店叫货流程、提升电商用户体验、完善报表平
台等功能，简化门店操作，强化数据统筹与管控能力，为管理决策提供有力支持，
全面提升运营效率与服务质量。
二、2024年董事会运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共召开董事会6次。会议的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作
出的会议决议合法、有效。
报告期内，董事会会议具体情况如下：
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 6
董事会会议审议议案具体情况如下：
日期 届次 议案内容
2024 年 3 月 6 日 第四届董事会 1.《关于审议公司投资设立全资子公司的议