和辉光电:上海和辉光电股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-021
上海和辉光电股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开了
第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事
规则的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司董事会对现行《上海和辉光电股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其附件《上海和辉光电股份有限公司股东大会议事规
则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）和《上海和辉光电股份有限公司董事会
议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行了修订。
一、修订《公司章程》情况
序号 修订前 修订后
第一条 为维护上海和辉光电股份有 第一条 为维护上海和辉光电股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东 限公司（以下简称“公司”）、股东、
和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司
1 织和行为，根据《中华人民共和国公 的组织和行为，根据《中华人民共和
司法》（以下简称“《公司法》”）、 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）和其他有关规定， 称“《证券法》”）和其他有关规定，
制订本章程。 制定本章程。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
3 新增 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
4 股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对
责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的
法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股
董事、监事、高级管理人员具有法律 东、董事、监事、高级管理人员具有
5 约束力的文件。依据本章程，股东可 法律约束力。依据本章程，股东可以
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、总经理和其他高级管理人员， 监事、高级管理人员，股东可以起诉
股东可以起诉公司，公司可以起诉股 公司，公司可以起诉股东、董事、监
东、董事、监事、总经理和其他高级 事和高级管理人员。
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
6 人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、董事
书、总会计师。 会秘书、总会计师和本章程规定的其
他人员。

第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。
7 同次发行的同种类股票，每股的发行
条件和价格应当相同，任何单位和个 同次发行的同类别股份，每股的发行
人所认购的股份，每股应当支付相同 条件和价格相同，认购人所认购的股
价额。 份，每股支付相同价额。
8 第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
9 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十二条 公司已发行的股份数为
13,832,003,883 股，均为普通股。 13,832,003,883 股，均为普通股。
第二十三条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财
第二十二条 公司或公司的子公司（包 务资助，公司实施员工持股计划的除
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 外。
10 担保、补偿或贷款等形式，对购买或 为公司利益，经股东会决议，或者董
者拟购买公司股份的人提供任何资 事会按照本章程或者股东会的授权作
助。 出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的 10%。董事会作出决议应
当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的 第二十四条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列 东会分别作出决议，可以采用下列方
方式增加资本： 式增加资本：
11 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规以及中国证监 （五）法律、行政法规以及中国证监
会批准的其他方式。 会规定的其他方式。
第二十七条 公司因本章程第二十五 第二十八条 公司因本章程第二十六
条第一款第（一）项、第（二）项规 条第一款第（一）项、第（二）项规
定的情形收购本公司股份的，应当经 定的情形收购本公司股份的，应当经
股东大会决议；公司因本章程第二十 股东会决议；公司因本章程第二十六
五条第一款第（三）项、第（五）项、 条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股 第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，可以依照本章程的规定或者股 份的，可以依照本章程的规定或者股
东大会的授权，经三分之二以上董事 东会的授权，经三分之二以上董事出
出席的董事会会议决议。 席的董事会会议决议。
12 公司依照本章程第二十五条第一款规 公司依照本章程第二十六条第一款规
定收购本公司股份后，属于第（一） 定收购本公司股份后，属于第（一）
项情形的，应当自收购之日起 10 日内 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
注销；属于第（二）项、第（四）项 注销；属于第（二）项、第（四）项
情形的，应当在 6 个月内转让或者注 情形的，应当在 6 个月内转让或者注
销；属于第（三）项、第（五）项、 销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的 第（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发行 本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的 10%，并应当在 3 年内转 股份总数的 10%，并应当在 3 年内转让
让或者注销。 或者注销。
13 第二十八条 公司的股份可以依法转 第二十九条 公司的股份应当依法转
让。 让。
14 第二十九条 公司不接受本公司的股 第三十条 公司不接受本公司的股份
票作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第三十条 发起人持有的本公司股份， 第三十一条 公司公开发行股份前已
自公司成立之日起 1 年内不得转让。 发行的股份，自公司股票在证券交易
公司公开发行股份前已发行的股份， 所上市交易之日起 1 年内不得转让。
自公司股票在证券交易所上市交易之 公司董事、监事、高级管理人员应当
15 日起 1 年内不得转让。 向公司申报所持有的本公司的股份及