霍莱沃:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-016
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会
第二十二次会议，审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》。具体情况如下（候选人简历请见本公告附件）：
1.经审议，董事会同意提名刘英女士、许霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。其中，许霞女士为会计专业人士。
2.经审议，董事会同意提名李吉龙先生、方卫中先生、申弘女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
公司将召开 2024 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，公司董事会将在召开股东大会选举独立董事时，对独立董事候选人是否被上海证券交易所提出异议的情况进行说明。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的教育背景、
工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，已取得上海证券交易所认可的独立董事履职培训证明材料。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由公司第三届董事会履行职责。
公司第三届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司对各位董事在任职期间所作贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月11 日
附件：
一、第四届董事会独立董事候选人简历
刘英女士：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年至今任职于西安电子科技大学，现任西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室主任、天线教育部工程研究中心主任，中国电子学会会士、中国通信学会会士、IET FELLOW、IEEE Senior Member，获第十七届中国青年女科学家奖，入选 2020、2021 和 2022 年度爱思唯尔“中国高被引学者”榜单。现任陕西华达独立董事。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，刘英女士未持有公司股票，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
许霞女士：1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注
册会计师,注册税务师,国际注册内部审计师(CIA)。1990 年 7 月至 1993 年 12 月,
任江阴职工大学校办厂财务科长；1994 年 1 月至 1999 年 12 月,任江阴民用建筑
安装工程公司财务经理；2000 年 1 月至 2011 年 12 月,先后任江苏中达新材料集
团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理；2012 年 1 月至 2019年 3 月,任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019 年 7月至今,任上海兴橙投资管理有限公司合伙人。现任罗欣药业独立董事、泰祥股份独立董事。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，许霞女士未持有公司股票，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、第四届董事会非独立董事候选人简历
李吉龙先生；1988 生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2015 年 8 月至 2020 年 2 月，历任公司系统工程师、5G 事业部副部长、系统部
副部长、5G 与测量专业部副部长；2020 年 2 月至 2022 年 2 月，任公司 5G 与测
量专业部部长；2022 年 3 月至 2023 年 2 月，任公司总经理助理、公司运行质量
部部长；2023 年 2 月至 2023 年 8 月，任公司总经理助理、公司莱天测量事业部
总经理；2023 年 8 月至 2024 年 1 月，任公司副总经理、公司莱天测量事业部总
经理；2024 年 2 月至今，任公司总经理。
截至本公告披露日，李吉龙先生直接持有公司股票 580 股，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
方卫中先生：1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1998年至2001年,任宁波电子信息集团投资战略中心技术总监;2000年至2001年,任宁
波 甬 科 机 电 有 限 公 司 副 总 工 程 师 ;2001 年 至 2005 年 , 任 美 国
ANSOFTCORPORATION 中国分支机构市场技术经理;2005 年至 2020 年 2 月,任易
泰达总经理;2014年3月至今,任杭州欣易达驱动技术有限公司执行董事;2020年2月至今,任易泰达经理;2018 年至今任杭州麦克斯韦网络科技有限公司执行董事兼总经理;2016 年 7 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，方卫中先生直接持有公司股票 4,864,720 股，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2012 年 6 月至 2015 年 12 月，历任华林证券股份有限公司投资银行事业部业务
经理、高级经理；2015 年 12 月至 2020 年 2 月，历任海通证券股份有限公司投
资银行总部高级经理、副总裁；2020 年 3 月至今，任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，申弘女士直接持有公司股票 14,700 股，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。