株冶集团:株冶集团2024年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-009
株洲冶炼集团股份有限公司
2024 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的利润分配预案为：不进行利润分配。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十次（2024 年度董事会）会议、第八届监事会第十次（2024 年度监事会）会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1
条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润 786,535,418.67 元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润 80,691,666.67 元，加年初未分配利润结余-2,121,684,429.06 元，本年度可分配利润为-1,415,840,677.06 元。
母公司实现净利润 61,421,341.77 元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润 80,691,666.67 元，加年初未分配利润结余-3,036,835,208.47 元，本年度末可分配利润为-3,056,105,533.37 元。经公司第八届董事会第十次（2024年度董事会）会议审议通过，公司 2024 年度拟不进行利润分配。
二、2024 年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司 2024 年度合并报表可分配利润为负数，母公司可分配利润亦为负数，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司尚不具备利润分配的条件，2024 年度拟不进行利润分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 9 日召开第八届董事会第十次（2024 年度董事会）会议，
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度利润分
配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 9 日召开第八届监事会第十次（2024 年度监事会）会议，
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度利润分
配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需获得公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 日