东华软件:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定履行职责，公司第八届董事会现有董事 9 名，其中独立董事3 名，独立董事达全体董事的三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
2024 年，公司生产经营稳定，财务和资产状况总体保持良好。报告期内，公司实现营业收入 13,322,600,710.32 元，同比增长 15.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 499,706,775.83 元，同比增长 13.98%；经营活动产生的现金流量净额为 792,976,459.86 元，同比增长 217.20%。
二、董事会运转的基本情况
（一）董事会会议召开情况
根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，2024 年公司董事会共召开 15 次会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符
合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司全部董事均亲自出席了董事会会议，认真审阅各项议案，并就公司各类重大事项进行审议和决策，客观、公正发表意见。具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议议案
第八届董事会第十四 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关
2024 年 1 月 19 日 次会议 于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》
2024 年 1 月 26 日 第八届董事会第十五 审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》、《关
次会议 于对外投资设立子公司的议案》
审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于公
2024 年 3 月 1 日 第八届董事会第十六 司向银行申请综合授信的议案》、《关于子公司向银行申请
次会议 综合授信及担保的议案》、《关于对控股子公司提供担保的
议案》、《关于子公司减资的议案》
审议通过了《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度董事
会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度
报告及摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内
部控制自我评价报告》、《关于董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》、《2023 年度社会责任报告》、《2023 年
2024 年 4 月 11 日 第八届董事会第十七 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于补充
次会议 确认日常关联交易的议案》、《关 2024 年度日常关联交易预
计的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》、
《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于召开公司 2023
年年度股东大会的议案》、《关于公司向银行申请综合授信
的议案》、《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》、
《关于子公司减资的议案》
2024 年 4 月 18 日 第八届董事会第十八 审议通过了《关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司
次会议 的议案》
2024 年 4 月 23 日 第八届董事会第十九 审议通过了《2024 年第一季度报告》、《关于子公司减资的
次会议 议案》
审议通过了《关于出售控股子 公司部分股权的议案》、《关
第八届董事会第二十 于出售控股子公司部分股权后形成对外关联担保的议案》、
2024 年 6 月 12 日 次会议 《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于子公司向
银行申请综合授信及担保的议案》；《关于对全资子公司增
资的议案》
2024 年 7 月 2 日 第八届董事会第二十 审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的
一次会议 议案》、《关于注销下属子公司的议案》
第八届董事会第二十 审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要、《2024 年半
2024 年 8 月 27 日 二次会议 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于内部
股权架构调整的议案》
2024 年 9 月 5 日 第八届董事会第二十 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关
三次会议 于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》
2024 年 10 月 9 日 第八届董事会第二十 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》、 《关
四次会议 于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于独立董事任期
届满暨补选独立董事的议案》、《关于调整公司第八届董事
会专门委员会委员的议案》、《关于变更公司经营范围及修
订<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2024 年第二次临时
股东大会的议案》
2024 年 10 月 28 日 第八届董事会第二十 审议通过了《2024 年第三季度报告》、《关于全资子公司向
五次会议 银行申请综合授信及担保的议案》
第八届董事会第二十 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关
2024 年 11 月 29 日 六次会议 于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》、《关于
控股子公司对外投资设立子公司的议案》
第八届董事会第二十 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关
2024 年 12 月 17 日 七次会议 于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》、《关于
控股子公司对外投资设立子公司的议案》
审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关
2024 年 12 月 27 日 第八届董事会第二十 于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》、《关于
八次会议 公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于制定<市值管
理制度>的议案》
上述董事会相关公告均已在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网进行披露。公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在权职范围内高效的执行了董事会决议。
（二）股东大会召开及决议执行情况
公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，2024 年度公司董事会召集召开了股东大会 4 次,董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议议案
2024 年 1 月 17 日 2024 年第一次临时股东大会 1、《关于调整独立董事津贴的议案》
1、《2023 年年度报告及摘要》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度监事会工作报告》
2024 年 5 月 10 日 2023 年年度股东大会 4、《2023 年度财务决算报告》