特宝生物:2024年年度股东大会会议资料

厦门特宝生物工程股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
（688278）
中国·厦门

会议须知
为保障厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、为保障本次股东大会的顺利召开，股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的，可在签到时先向大会会务组登记，由大会统筹安排发言。每位股东发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。
九、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、现场会议表决采用记名投票表决方式，参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代理人应在表决票中按要求填写同意、反对或弃权表决意见，每一表决事项只限打一次“√”，填写完毕由大会工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十二、本次会议由公司聘请的律师列席会议并出具法律意见书。
十三、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。会议开始后请将手机调整为静音状态，尊重和维护其他股东合法权益，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 14:00
（二）会议地点：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司会议室
（三）网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 4 月 18 日）的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一） 参会人员签到，股东及股东代理人进行登记
（二） 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
（三） 宣读股东大会会议须知
（四） 推选现场会议的计票人和监票人
（五） 会议审议事项
1、 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
4、 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
5、 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6、 《关于续聘会计师事务所的议案》
（六） 独立董事向股东大会作 2024 年度独立董事述职报告
（七） 与会股东及股东代理人发言、提问
（八） 与会股东及股东代理人对议案进行审议并表决
（九） 现场会议休会，统计表决结果
（十） 复会，主持人宣布表决结果和股东大会决议
（十一） 律师宣读股东大会见证意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 主持人宣布现场会议结束
议案 1
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极有效地行使各项职权，严格贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作及可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年重点工作
2024 年，公司实现营业收入 28.17 亿元，同比增长 34.13%；实现归属于上
市公司股东的净利润 8.28 亿元，同比增长 49%；归属于上市公司股东的净资产25.53 亿元，同比增长 36.08%，重点开展以下工作：
（一）深耕乙肝临床治愈，探索乙肝全人群更优治疗方案
报告期内，公司持续在乙肝临床治愈领域发力，助力实现世界卫生组织提出的“2030 年消除病毒性肝炎公共卫生危害”的目标，积极推动以重点产品派格宾为基础的乙肝临床治愈和肝癌预防优化方案，希望帮助更多患者实现更加规范和科学的诊疗。2024 年 3 月，派格宾联合核苷（酸）类似物适用于临床治愈成人慢性乙型肝炎的增加适应症的上市许可申请获得国家药监局受理；根据世界卫生组织（WHO）在 2024 年 3 月发布的《慢性乙型肝炎患者的预防、诊断、关怀和治疗指南》，内容指出扩大并简化慢性乙型肝炎治疗适应证，增加可选的抗病毒治疗方案，扩大抗病毒治疗预防母婴传播的适应证等。近年来，公司持续参与和支持了包括“珠峰”、“绿洲”、“未名”、“萌芽”、“星光”、“领航”、“赢领”、“广愈”、“幸福一生”等一系列乙肝临床治愈及肝癌预防的公益或科研项目，携手中国临床专家共同为乙肝感染者全人群探索更优治疗方案，助力更多患者实现临床治愈的“金牌”梦想。随着项目的顺利开展，项目产生的系列循证医学证据进一步夯实了乙肝全人群有机会基于聚乙二醇干扰素 α 治疗策略实现更高的临床治愈率、有效降低肝癌发生风险，同时验证了聚乙二醇干扰
素 α 在儿童、孕妇产后、不确定期、非活性 HBsAg 携带等人群中的治疗潜力，部分项目阶段性成果相继亮相亚太肝病研究学会（APASL）、欧洲肝脏研究学会（EASL）及美国肝病研究学会（AASLD）年会等国际学术平台。
（二）持续激发创新活力，加速研发成果的价值转化
公司秉持以“客户为中心、以临床需求为导向”的创新理念，持续深化对疾病治疗领域的认知与理解，坚定聚焦免疫及代谢领域。通过加大研发投入、强化队伍建设、优化创新技术平台、加速重点项目临床推进和完善知识产权保护等一系列举措，着力推动研发成果高效转化，打造具有竞争力的差异化产品矩阵，努力为患者提供真正具有临床价值的产品和服务。
公司立足于深厚的研发积淀，以国家重点领域创新团队为引领，持续加大研发投入，不断强化创新型人才队伍建设，2024 年研发投入 3.42 亿元，同比增长 22.34%。此外，围绕重组蛋白质及其长效修饰药物的创新研发，公司已经形成药物筛选及优化、蛋白质药物生产、聚乙二醇重组蛋白质修饰等核心平台技术，构建了从药物发现、优化及药学研究、临床前研究、临床研究到生产及营销的产业化全链条创新能力。与此同时，公司高度重视知识产权保护，积极进行专利布局，在重大疾病防治及免疫相关细胞因子药物研发领域，形成了具有竞争力和商业价值的自主知识产权体系。截至报告期末，公司已累计提交发明专利申请 19 件，获得发明专利授权 16 件，核心技术专利覆盖中国、美国、欧洲等数十个国家和地区。公司加速推进基础建设，加快推进研发综合楼建设，研发综合楼配备了先进的实验设备，为未来的研发创新提供了有力的硬件支撑。
公司持续通过自主创新和对外合作，稳步推进多个研究项目：2024 年 1 月，
公司自主研发的怡培生长激素注射液（申请分类：治疗用生物制品 1 类，商品名：益佩生）药品注册上市许可申请获得国家药监局受理；Y 型聚乙二醇重组人促红素（YPEG-EPO）项目正开展 III 期临床研究前的相关准备工作；2024 年7 月，派格宾新增适应症“原发性血小板增多症”获得国家药监局药物临床试验批准；2025 年 1 月，珮金新增适应症“适用于降低子痫前期发生率”获得国家药监局药物临床试验批准；AK0706、人干扰素 α2b 喷雾剂、ACT500 项目处于Ⅰ期临床研究；ACT50、ACT60、ACT300 项目正开展药学和临床前研究。此外，公司持续开展对外开放合作，积极拓展在肝脏疾病预防和治疗领域的产品管线：
2023 年 5 月与 Aligos Therapeutics,Inc.就治疗肝炎的核酸技术签署《研究合作与
开发协议》，以有偿方式从 Aligos 获得在中国区域对该核酸技术进行开发和商业化的独家选择权；2023 年 12 月与苏州康宁杰瑞签署《独占许可协议》，以有偿方式取得苏州康宁杰瑞授权产品在非酒精性脂肪肝领域的独占许可权利，并于
2024 年 7 月选定 KN069 作为第一授权产品；2024 年 9 月与藤济医药签署《技术
许可与开发合作协议》，有偿获得藤济医药 NM6606 及相关知识产权，用于开发治疗肝脂肪代谢及肝纤维化相关疾病的单药产品。
（三）夯实根基提升效能，驱动企业经营可持续发展
报告期内，公司不断深化主营业务发展，通过强化战略管理、提升组织效能和完善风险防控机制等举措，为企业的可持续经营提供支撑。
战略管理层面，公司不断加强战略管理，提升市场应变能力，确保在复杂多变的市场环境中保持战略定力，引领企业稳健前行。同时，公司积极推进流程建设，结合自身实践持续优化流程架构，沉淀并提炼最佳实践经验，从而提升干部流程管理能力和组织整体运行效率，逐步构建一个高效、流程化的组织体系。
组织效能层面，公司持续增强组织能力与部门协同效率，确保企业能够快速适应并满足业务发展的需求。为此，公司加快推进智慧园区和数智化项目的建设步伐，强化 IT 基础设施和信息安全体系，为业务系统的平稳运行和数据安全提供了坚实的保障。公司以业务场景为触点，引入了数字化管理平台，推动研发、生产、质量、财务、销售及市