四川黄金:2024年度董事会工作报告

四川黄金股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持深入落实中央金融工作会议精神，在全体股东的鼎力支持下，董事会带领经营管理层、全体员工，紧紧围绕高质量发展这一主线，持续提升公司治理效能。同时，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，规范运作，科学决策，积极履行股东会赋予的职责，始终致力于贯彻落实股东会的各项决议，确保公司各项业务有序开展，稳步推进。现就公司董事会在 2024 年的工作情况以及 2025 年的工作方向报告如下：
一、2024 年度生产经营情况
2024 年，在国内外金价屡创新高的背景下，公司锚定年初制定的生产经营管理目标，始终坚守安全环保底线，夯实高质量发展根基，通过合理安排生产计划，优化管理流程和措施，强化责任分工，各项生产经营工作取得了较好的成果。
在生产经营管理方面，进一步完善内部控制制度，优化管理流程，以全方位的监督管理保障合规运作。公司根据企业发展阶段情况，紧紧围绕高质量发展目标，制定“1337”发展战略，启动“标准化、制度化、信息化、全周期”管理体系建设，加强人力资源制度建设和人才引进，细化薪酬绩效考核流程，进一步加强对生产和工程建设重点环节的监督审查，有效地提升经营效率，保障合规经营。
在重大工程项目建设方面，取得了梭罗沟金矿东采区地下采矿工程（30 万吨/年）、西采区地下采矿工程（30 万吨/年）安全生产许可证，基本完成梭罗沟金矿选矿厂 2000t/d 技改项目主体工程。
在安全环保方面，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推进安全生产标准化体系建设，开展了梭罗沟金矿绿色矿山建设。
2024 年，公司生产金精矿 27,472.67 吨；销售金精矿 26,265.33 吨，金金属量
1,472.75 千克；实现营业收入 63,983.40 万元，同比增长 1.72%，净利润 24,819.02
万元，同比增长 17.67%。
二、2024 年度董事会主要工作回顾
报告期内，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律
法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职；共召开了 10 次董事会会议，9
次董事会专门委员会会议；共召集年度股东会 1 次，临时股东会 3 次。相关会议
分别对公司定期报告、对外投资、募集资金使用、关联交易等各项事宜做出审议
与决策。体系化地推进董事会规范建设，报告期内修订完善《公司章程》《股东会
议事规则》《董事会议事规则》等多项公司治理相关制度，为公司后续规范运作提
供强有力的制度和机制支撑。
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司通过现场或通讯方式共召开 10 次董事会，各次会议和审议通过
的议案情况如下：
会议时间 会议届次 审议事项
1、《2023 年董事会工作报告》
2、《2023 年总经理工作报告》
3、《2023 年年度报告全文及摘要》
4、《2023 年度财务决算报告》
5、《2023 年募集资金存放和使用情况的专项报告》
6、《2023 年度内部控制评价报告》
第一届董事会 7、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
2024 年 3 月 29 日 第二十七次会 8、《2023 年度利润分配预案》
议 9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
11、《关于向银行申请综合授信的议案》
12、《关于调整公司内部组织结构的议案》
13、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第一届董事会 1、《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》
2024 年 4 月 17 日 第二十八次会 2、《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
议
第一届董事会
2024 年 4 月 25 日 第二十九次会 1、《2024 年一季度报告》
议

会议时间 会议届次 审议事项
2024 年 6 月 27 日 第一届董事会 1、《关于部分募投项目延期的议案》
第三十次会议
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
第一届董事会 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2024 年 8 月 14 日 第三十一次会 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
议 4、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
6、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1、《2024 年半年度报告全文及摘要》
第一届董事会 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
2024 年 8 月 23 日 第三十二次会 告》
议 3、《2024 年半年度利润分配预案》
4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024 年 8 月 30 日 第二届董事会 1、《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》
第一次会议 2、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
第二届董事会 3、《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》
2024 年 10 月 11 日 第二次会议 4、《关于调整公司内部组织结构的议案》
5、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
6、《关于投资设立全资子公司的议案》
7、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
2024 年 10 月 28 日 第二届董事会 1、《2024 年第三季度报告》
第三次会议
2024 年 12 月 17 日 第二届董事会 1、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
第四次会议
（二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会三个专门委员
会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则认真开展各
项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项
进行研究，为董事会科学决策提供了专业的参考意见和建议。
1、董事会专门委员会履职情况
报告期内，审计委员会认真履行职责，共召开了 6 次会议，并依照相关规定
对公司财务和经营情况等展开详尽了解，包括年度、半年度内部审计工作计划和
进展情况以及募集资金存放与使用情况、关联方交易及关联方资金占用、续聘会

计师事务所等事项。审计委员会成员严谨负责的态度和细致认真的工作使得公司
在财务运营方面得到了可靠的保障，为公司的稳健经营奠定了坚实基础。
报告期内，薪酬与提名委员会共召开了 3 次会议，并严格依循公司章程和专
门委员会工作细则，对聘任高管、董监事薪酬等事项发表意见。
2、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵循相关规定，表现出高度的职业操守和责任
心，积极出席董事会会议和股东会，在会前主动获取决策所需资料，确保准备充
分。在会议中，独立董事认真审议每项议案，积极参与讨论，独立、客观、审慎
地维护股东尤其是中小股东的合法权益。同时，独立董事还担任公司董事会下设
的各专门委员会的主任委员或委员，凭借其专业知识和能力对公司的日常运作情
况等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会提供了多元化的意见和建议，
从而确保董事会相关决策科学、合理。
独立董事还充分利用参加会议或现场履职的机会对公司进行调研和了解，就
公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟
通，积极与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公
司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。报告期内，独
立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
（三）对股东会决议的执行情况
报告期内，公司按照《公司章程》《股东会议事规则》的有关要求，通过现场
投票与网络投票相结合的