昊帆生物:关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-019
苏州昊帆生物股份有限公司
关于 2025 年度公司董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开了
第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，提议了《关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、适用范围
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
三、薪酬和津贴方案
（一）董事薪酬方案
第四届董事会非独立董事按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定，不额外领取董事津贴；第四届董事会独立董事津贴为人民币 7.8 万/年（税前）。在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
（二）监事薪酬方案
第四届监事会监事按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定。在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权公司人力资源部与财务部决定具体薪酬考核
与发放事宜。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
四、生效与解释
《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪
酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效执行。
《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会审议通过后生效执行。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
苏州昊帆生物股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日