昊帆生物:2024年度董事会工作报告

苏州昊帆生物股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 45,187.47 万元，同比增长 16.22%；实现归属
于上市公司股东的净利润 13,405.29 万元，同比增长 35.44%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 11,564.91 万元，同比增长 23.79%；经营活动产生的现金流量净额 12,637.36 万元，同比增长 43.88%。
二、董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 9 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：
召开日期 届次 审议事项
2024 年 2 第三届董事会 《关于回购公司股份方案的议案》
月 5 日 第十二次会议
《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
2024 年 4 第三届董事会 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
月 7 日 第十三次会议 《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司章程>的议
案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司内部审计制度>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司募集资金管理
办法>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事、监事和
高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议
案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司信息披露制
度>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司投资者关系管
理制度>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司重大信息内部
报告制度>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事会审计委
员会年报工作制度>的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司独立董事年报
工作制度>的议案》
《关于制订<苏州昊帆生物股份有限公司会计师事务所
选聘制度>的议案》
《关于 2024 年中期分红安排的议案》
《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
2024 年 4 第三届董事会 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
月 24 日 第十四次会议
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
关于提名朱勇为公司第四届董事会非独立董事候选人
关于提名徐杰为公司第四届董事会非独立董事候选人
关于提名吕敏杰为公司第四届董事会非独立董事候选人
关于提名陆雪根为公司第四届董事会非独立董事候选人
关于提名孙其柱为公司第四届董事会非独立董事候选人
关于提名罗宇为公司第四届董事会非独立董事候选人
2024 年 6 第三届董事会 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
月 21 日 第十五次会议 关于提名王青为公司第四届董事会独立董事候选人
关于提名徐小平为公司第四届董事会独立董事候选人
关于提名余家会为公司第四届董事会独立董事候选人
《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
《关于设立全资子公司并投资建设多肽合成试剂生产项
目（一期）的议案》
《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》

《关于制订<苏州昊帆生物股份有限公司未来三年
（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》
《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
《关于选举朱勇为公司第四届董事会董事长的议案》
《关于聘任朱勇为公司总经理的议案》
《关于聘任徐杰为公司副总经理议案》
《关于聘任吕敏杰为公司副总经理议案》
《关于聘任陆雪根为公司副总经理议案》
《关于聘任王筱艳为公司财务负责人议案》
《关于聘任董胜军为公司副总经理、董事会秘书的议
案》
2024 年 7 第四届董事会 《关于聘任范言担任证券事务代表的议案》
月 8 日 第一次会议 《关于聘任陈逸凡担任公司内部审计部负责人的议案》
《关于选举朱勇、徐小平、徐杰为董事会战略委员会委
员并委派朱勇担任主任委员的议案》
《关于选举王青、徐小平、余家会为董事会审计委员会
委员并委派王青担任主任委员的议案》
《关于选举余家会、王青、朱勇为董事会提名委员会委
员并委派余家会担任主任委员的议案》
《关于选举徐小平、余家会、吕敏杰为董事会薪酬与考
核委员会委员并委派徐小平担任主任委员的议案》
2024 年 7 第四届董事会 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
月 26 日 第二次会议
2024 年 8 第