平煤股份:平煤股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-030
平顶山天安煤业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 847
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,140,791,554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.0897
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长焦振营先生主持本次股东大会,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人，所有在任董事均出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，所有在任监事均出席本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,138,683,369 99.8151 1,166,885 0.1022 941,300 0.0827
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,138,758,769 99.8218 1,187,585 0.1041 845,200 0.0741
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,139,535,746 99.8899 396,508 0.0347 859,300 0.0754
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,139,847,646 99.9172 507,408 0.0444 436,500 0.0384
5、 议案名称：2024 年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,138,760,349 99.8219 1,199,085 0.1051 832,120 0.0730
6、 议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,139,222,426 99.8624 365,708 0.0320 1,203,420 0.1056
7、 议案名称：关于 2025 年生产经营投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,139,489,749 99.8858 391,705 0.0343 910,100 0.0799
8、 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,138,139,614 99.7675 1,815,040 0.1591 836,900 0.0734
9、 议案名称：关于拟注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,138,584,439 99.8065 1,234,005 0.1081 973,110 0.0854
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 2024 年度董事会工 38,649,222 94.8274 1,166,885 2.8630 941,300 2.3096
作报告
2 2024 年度监事会工 38,724,622 95.0124 1,187,585 2.9137 845,200 2.0739
作报告
3 2024 年度财务决算 39,501,599 96.9188 396,508 0.9728 859,300 2.1084
报告
4 2024 年度利润分配 39,813,499 97.6840 507,408 1.2449 436,500 1.0711
预案
5 2024 年年度报告 38,726,202 95.0163 1,199,085 2.9420 832,120 2.0417
（正文及摘要）
6 关于聘任 2025 年度 39,188,279 96.1500 365,708 0.8972 1,203,420 2.9528
审计机构的议案
7 关于 2025 年生产经 39,455,602 96.8059 391,705 0.9610 910,100 2.2331
营投资计划的议案
关于授权公司开展
8 境内外融资业务的 38,105,467 93.4933 1,815,040 4.4532 836,900 2.0535
议案
9 关于拟注册发行中 38,550,292 94.5847 1,234,005 3.0276 973,110 2.3877
期票据的议案
本次会议审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘天意、何佳欢
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议