圣晖集成:圣晖集成2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成
圣晖系统集成集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会会议议程...... 2
2024 年年度股东大会会议议案...... 4
议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 4
议案二、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 15
议案三、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案...... 19
议案四、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 20
议案五、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案...... 28
议案六、关于公司 2025 年预计担保总额度的议案...... 29
议案七、关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案...... 30
议案八、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 31
议案九、关于续聘会计师事务所的议案...... 32
议案十、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案 ...... 33
2024 年度独立董事述职报告...... 34
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年年度股东大会会议议程
召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30
召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长梁进利先生
参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员出席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 会议内容 汇报人
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 陈志豪
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 陈志豪
议案三 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 陈志豪
议案四 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 陈志豪
议案五 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 陈志豪
议案六 关于公司 2025 年预计担保总额度的议案 陈志豪
议案七 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的 陈志豪
议案
议案八 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 陈志豪
议案九 关于续聘会计师事务所的议案 陈志豪
议案十 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分 陈志豪
红方案的议案
七、听取《2024 年度独立董事述职报告》；
八、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
九、现场投票表决；
十、统计表决结果；
十一、主持人宣布表决结果；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、签署股东大会会议决议及会议记录；
十四、主持人宣布会议结束。

圣晖系统集成集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 20.08 亿元，较上年同期下降 0.06%；实现
归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，较上年同期下降 17.45%。净利润下降主要系本报告期内，受到市场竞争日趋激烈等因素的影响，公司整体毛利率水平有所下降。
二、2024 年董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：
序
会议届次 召开日期 议案名称
号
1.《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止
第二届董
2024 年 1 部分治理制度的议案》
1 事会第十
月 19 日 2.《关于修订<内部控制手册>的议案》
次会议
3.《关于批准公司 2024 年内部审计工作计划

的议案》
4.《关于提请董事会追认公司与公司合并报表
范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保明
细的议案》
第二届董 1.《关于提请董事会追认相关事项的议案》
2024 年 2
2 事会第十 2.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
月 7 日
一次会议 议案》
1.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议
案》
2.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议
案》
3.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的
议案》
4.《关于 2023 年度独立董事独立性情况评估
的议案》
5.《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职
情况评估报告的议案》
第二届董
2024 年 3 6.《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履
3 事会第十
月 29 日 职情况的议案》
二次会议
7.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的
议案》
8.《关于公司 2023 年度内部控制制度声明书
的议案》
9.《关于公司 2023 年度环境、社会及治理
（ESG）报告的议案》
10.《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》
11.《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的
议案》

12.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议
案》
13.《关于公司 2024 年度财务预算报告的议
案》
14.《关于续聘会计师事务所的议案》
15.《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及
2024 年度日常关联交易预计的议案》
16.《关于公司 2024 年预计担保总额度的议
案》
17.《关于提请董事会追认公司与公司合并报
表范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保
明细的议案》
18.《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》