浩辰软件:2024年年度股东会会议资料

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件
苏州浩辰软件股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 4 月

目 录

2024 年年度股东会会议须知...... 1
2024 年年度股东会会议议程...... 3
2024 年年度股东会会议议案...... 5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......11
议案三：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 15
议案四：关于 2024 年年度利润分配方案的议案...... 16
议案五：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案...... 18
议案六：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案...... 19
听取：公司 2024 年度独立董事述职报告...... 20
苏州浩辰软件股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和《苏州浩辰软件股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十二、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年4 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《苏州浩辰软件股份有限公司关于召开2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-009）。

苏州浩辰软件股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一）
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长胡立新
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
非累积投票议案名称
1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
5 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
6 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
本次股东会还将听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）复会，汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东会结束

苏州浩辰软件股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州浩辰软件股份有限公司章程》《苏州浩辰软件股份有限公司董事会议事规则》等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事 CAD 相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借 20 多年 CAD 核心技术、产品创新能力以及行业经验的积累，构建了融合云化技术与传统架构的一体化 CAD 解决方案，涵盖 2D、3D、BIM 及云化等 CAD 领域，能够满足企业用户与个人用户的多元化需求。
2024 年，营业收入 28,904.35 万元，较上年同期增长 3.93%；实现归属于上
市公司股东的净利润 6,299.91 万元，较上年同期 16.37%。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定开展工作；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。
2024 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 7 次董事
会，会议情况如下：
会议届次 召开日期 议案

第 五 届 董 2024 年 2
1 事 会 第 十 月 29 日 1、《关于更换公司内审专员的议案》
二次会议
1、《2023 年度总经理工作报告》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
4、《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告》
5、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
6、《2023 年度财务决算报告》
第 五 届 董 2024 年 3 7、《2024 年度财务预算报告》
2 事 会 第 十 月 29 日 8、《2023 年年度报告及其摘要》
三次会议 9、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
10、《2023 年度内部控制评价报告》
11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
13、《2024 年度董事薪酬方案》
14、《2024 年度高级管理人员薪酬方案》
15、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第 五 届 董 2024 年 4 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
3 事 会 第 十 月 26 日 2、《关于聘任董事会秘书的议案》
四次会议
1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》