航民股份:航民股份2024年年度股东大会会议材料

浙江航民股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
二○二五年四月二十二日

浙江航民股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料目录

1、2024 年年度股东大会会议议程...... 4
2、2024 年年度股东大会会议须知...... 7
3、议案一：《2024 年度董事会工作报告》...... 8
4、议案二：《2024 年度监事会工作报告》......16
5、议案三：《2024 年度报告全文及摘要》......19
6、议案四：《2024 年度财务决算报告》......20
7、议案五：《2025 年度财务预算报告》......238、议案六：公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联交
易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案 ......259、议案七：公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨 2025
年度日常关联交易预计的议案 ......34
10、议案八：2024 年度利润分配预案的议案...... 46
11、议案九：关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案......48
12、议案十：关于为下属公司提供财务资助的议案......50
13、议案十一：关于对下属子公司核定担保额度的议案......55
14、议案十二：公司董事2025年度薪酬的议案...... 59
15、议案十三：公司监事2025年度薪酬的议案...... 60
16、议案十四：关于选举第十届董事会非独立董事的议案...... 61
17、议案十五：关于选举第十届董事会独立董事的议案...... 64
18、议案十六：关于选举第十届监事会监事的议案...... 67
19、听取报告：《2024 年度独立董事述职报告》......69
浙江航民股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
● 现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 1:30
网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二），本次股东大会采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。● 现场会议地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民
村）
● 会议主持人：董事长 朱重庆
● 会议的召开方式：现场投票结合网络投票。
● 会议议程：
一、会议开始
主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。
二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》
三、与会股东及代表听取报告和议案（由大会指定人员宣读内容）
序号 审议议题
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 2024 年度报告全文及摘要
4 《2024 年度财务决算报告》

5 《2025 年度财务预算报告》
6 公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订
关联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案
7 公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协
议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案
8 2024 年度利润分配预案的议案
9 关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案
10 关于为下属公司提供财务资助的议案
11 关于对下属子公司核定担保额度的议案
12 公司董事 2025 年度薪酬的议案
13 公司监事 2025 年度薪酬的议案
14 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
15 关于选举第十届董事会独立董事的议案
16 关于选举第十届监事会监事的议案
四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以
回答
五、工作人员向现场与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放
表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决
六、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，
并在律师的见证下，参加现场表决票清点工作
七、清点人代表公布现场表决结果，并等待网络投票结果
八、清点人代表公布现场及网络投票汇总表决结果，并将表决结果报
九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过
十、董事会秘书宣读《浙江航民股份有限公司 2024 年年度股东大会决
议》
十一、见证律师宣读《浙江航民股份有限公司 2024 年年度股东大会法
律意见书》
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束

浙江航民股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定本须知。
一、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会发言的，应在大会正式召开前到会议发言登记处登记。主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言应围绕本次大会会议议题进行，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过十分钟。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效票。
浙江航民股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件之议题一
浙江航民股份有限公司 2024 年年度股东大会
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会及全体董事按照有关法律、法规和公司章程所赋予的职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，遵守法律法规和公司章程，平等对待所有股东。认真贯彻落实股东大会各项决议，定战略，重决策，防风险，扎实工作，在市场严峻形势下，较好地完成了预定的工作任务。为了进一步提高效率，完善企业经营机制、促进企业又好又快发展，董事会对一年来开展的各项工作作了认真的回顾和总结，形成了《2024 年董事会工作报告》，请会议审议。
一、报告期总体经营情况
2024 年是极不平凡的一年，也是极不容易的一年。世界百年变局加速演进，经济复苏迟缓、大国博弈激烈、贸易冲突加剧，国内经济消费低迷、投资乏力，出口受限，更直观的感受是企业内卷严重、经营困难。面对诸多挑战，公司顶住压力、思进求变，全力以赴稳增长、求突破，依然保持稳定健康发展态势。报告期内，公司全年实现营业收入 1146793 万元（合并报表），同比增长 18.65%；实现营业利润96300 万元，同比增长 7.43%；归属于母公司所有者的净利润 71971万元，同比增长 5.04%；每股收益 0.69 元，同比增长 6.15%。一年来，项目建设有序开展，数智转型持续推进。出资 3.38 亿元完成收购深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 65%股权，实现并表，贡献了销售和利润增量。航民热电如期完成高温高压热电联产机组改造升级二期工程，新锅炉正式投入生产。各企业持续加大创新投入，硬件设备、管理系统的数字化、智能化水平持续提高。航民股份被浙江省经信厅评为省
级工业互联网平台，达美染整被浙江省经信厅评为浙江省数字化车间。研发创新成效显现，精细管理日益提升。大力激发企业内生动力和创新活力，全年研发投入 18171 万元，公司及旗下在萧生产性企业全部被评为“亩产经济效益 A 类企业”。印染企业针对客户需求研发新品，全年新增发明专利、实用新型专利 39 项；黄金饰品企业以“精、轻、新”为开发方向，全年开发新款 8012 款，其中航民百泰“向阳而生”系列足金饰品荣获 2024 年中国旅游商品大赛金奖，深圳尚金缘新开发古法镶嵌、5D 镶嵌等品类，响应市场需求，提升品牌竞争力。推进全流程精细管理，深入挖潜增效。低碳发展不断强化，规范治企防控风险。通过改造生产设备、优化流程工艺、开发数字化能源管理系统等各项举措，持续推进减污降耗。以更高标准、更严要求组织绿色生产，顺利通过中央第二生态环境保护督察组进浙督察检查。持续加强合同审查、规章制度审核，对潜在风险进行识别、评估、监控和应对，有效实现风险前置。公司安全生产、文明生产和环境保护两个小组常态化开展工作，安全生产防线全方位筑牢。党建引领队伍优化，履行责任彰显担当。公司上下深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，凝心聚力、强基固本。多措并举引才留才，高学历人才招聘初见成效。公司通过集中竞价交易方式累计回购 29,999,986 股，减少公司注册资本，维护股东权益，有力提振公司形象。对职工基本工资基数和职工工资评级实行普加，增强员工的信心和归属感。积极承担社会责任，社会形象进一步提升。
二、董事会工作情况
2024 年度，公司董事会各项工作有序有效地展开，各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定，共召开了 6 次董事会会议，通过了所有的议案。报告期内，公司董事会认真执行股东大会各项决议事项，主要做了以下工作：（1）把实现股东大会批准的年度经营目标
作为工作重点，抓住良好机遇，全力支持经理班子的各项工作，为积极有序地开展各项工作奠定基础。（2）依法规范运作，认真履行董事会各项职责，逐步完善公司法人治理结构。（3）根据公司 2023 年股
东大会决议，组织实施了 2023 年度利润分配方案。公司于 2024 年 5
月 11 日在上海证券交易所、《上海证券报》上刊登了 2023 年年度权益分派实施公告，实施了向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金 315,245,657.70 元。该利润分配方案已于 2024年 5 月 17 日实施完毕，公司严格执行了公司章程制定的利润分配政策。（4）董事会各专门委员会认真履职，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，均按照制定的工作细则履行职责,对公司的规范发展提出合理化建议。
三、行业竞争格局和发展趋势
1、印染行业
作为重要民生、基础性消费产业的纺织业，是创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业和责任导向的绿色产业——“科技、时尚、绿色”，正成为新时代中国纺织工业的工作新定位、行业新标签、社会新认知。“印染行业作为纺织工业的重要组成部分，是保证纺织品服装内在品质、赋予纺织品服装色彩、图案和功能性的重要环节，是具有高创意感染力、高附加值特征的产业。印染行业的发展为服装、家纺和产业用纺织品等下游产业提供重要的技术支撑，为满足人民对纺织产品新需求、引领绿色时尚新潮流提供重要保障。”
当前，印染行业“地域集中、市场集中度低”的特点明显。东部沿海五省浙江、江苏、福建、广东、山东等，具有“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”等比较优势，占全国总产量的 90%以上，但企业较多、规模较小、厂区分散的局面比较突出，作为行业龙头企业之一的航民股份仅占全国总产
量的 2%。国内印染产能虽然在地方政策驱动下，出现向中西部地区转移现象，但针对行业特点，中西部地区应根据环境承载力、适度发展的产业布局原则。政策环境、环保及碳排放约束、智能化变革、供应链重塑等因素，对行业市场洗牌及格局调整产生影