海油发展:2025年第一次独立董事专门会议决议

海油发展:2025年第一次独立董事专门会议决议
一、会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司"）于2025年3
月28日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开2025年第
一次独立董事专门会议的通知》。2025年4月8日，公司以现场会议
方式在北京市东城区百富怡大酒店召开了2025年第一次独立董事专
门会议，经过半数独立董事共同推举，会议由独立董事宗文龙先生召
集和主持。
本次会议应到独立董事3位，实到独立董事3位。公司董事会秘
书和董办工作人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公
司章程》的规定，会议的有关程序和决议合法有效。
......