一汽富维:第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-021
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际
参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
逐项审议并通过了以下议案：
1.关于聘任副总经理、财务负责人的议案
经公司股东一汽股权投资（天津）有限公司推荐，公司总经理刘洪敏先生提名李延军先生为公司副总经理、财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满。
李延军先生个人简历如下：
李延军，男，1978 年出生，籍贯辽宁鞍山，2001 年 8 月参加工作，2006 年 8
月加入中国共产党，长春税务学院会计系注册会计师专门化专业毕业、管理学学士，吉林大学管理学院工商管理硕士专业毕业、工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任富奥汽车零部件股份有限公司财务部三级管理师；长春富奥石川岛增压器有限公司财务部长、财务总监、副总经理；富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书、长春富奥石川岛增压器有限公司副总经理；富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书兼财务控制部（董事会办公室）部长。
董事会提名委员会对李延军先生的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为副总经理、财务负责人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司董事会提名委员会第十一届第四次会议及董事会审计委员会第十一届第八次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。
内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于公司聘任副总经理、财务负责人及董事会秘书的公告》，公告号：2025-023。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.关于聘任董事会秘书的议案
公司董事长胡汉杰先生提名李延军先生为公司董事会秘书，协助董事会开展工作。任期自公司董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满。
李延军先生个人简历如下：
李延军，男，1978 年出生，籍贯辽宁鞍山，2001 年 8 月参加工作，2006 年 8
月加入中国共产党，长春税务学院会计系注册会计师专门化专业毕业、管理学学士，吉林大学管理学院工商管理硕士专业毕业、工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任富奥汽车零部件股份有限公司财务部三级管理师；长春富奥石川岛增压器有限公司财务部长、财务总监、副总经理；富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书、长春富奥石川岛增压器有限公司副总经理；富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书兼财务控制部（董事会办公室）部长。
董事会提名委员会对李延军先生的任职资格和标准进行了审查，李延军先生未持有公司股份，已获得上海证券交易所董秘任职无异议通过，认为其不存在不得提名为董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司董事会提名委员会第十一届第四次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。
内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于公司聘任副总经理、财务负责人及董事会秘书的公告》，公告号：2025-023。

3.2024 年度董事会工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.2024 年年度报告及摘要
公司董事会审计委员会第十一届第八次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。
内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.2024 年度财务决算报告
公司董事会审计委员会第十一届第八次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.2024 年度利润分配预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红
利 2.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 743,057,880 股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利 185,764,470.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司董事会审计委员会第十一届第八次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。
内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》，公告号：2025-024。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.2024 年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方
本议案已由公司全体独立董事召开 2025 年独立董事第二次专门会议进行了事前审
核，并经公司董事会审计委员会第十一届第八次会议审议通过，均同意提交公司董事会 审议。
内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2024 年日常关联交易完成情况的公告》，公告号：2025-025。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事胡汉杰先生、卢志高先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8.2024 年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方
单位：万元
关联 2024
交易 关联方 关联交易内容 关联交易 2024 年 年 预实差异
类别 定价原则 预计金额 实际金 （%）
额
天合富奥汽车安全系统 材料、协作产 市场定价 14,117～ 12,372 -26.97～-
（长春）有限公司 品等 16,940 12.36
采购 富奥汽车零部件股份有限 材料、协作产 市场定价 4,981～ 3,364 -43.73～-
业务 公司 品等 5,977 32.47
合计 19,098～ 15,735 -31.34～-
22,917 17.61
吉林省车益佰科技股份有 汽车零部件 市场定价 2,206～ 2,001 -24.39～-
限公司 2,647 9.27
富奥汽车零部件股份有限 汽车零部件 市场定价 32～38 21 -44.29～-
销售 公司 33.84
业务 天合富奥汽车安全系统 汽车零部件 市场定价 —— 6 100.00～
（长春）有限公司 100.00
合计 2,238～ 2,029 -24.43～-
2,685 9.33
提供 天合富奥汽车安全系统 实验费 市场定价 5～6 —— -100.00～-
劳务 （长春）有限公司 100.00
序 关联方名称 关联方情况
号

序 关联方名称 关联方情况
号
法定代表人：李俊新
注册资本：174164.3085 万人民币
注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号
主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服
1 富奥汽车零部件股 务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、
份有限公司 物业服务业务；仓储和配送业务及相关服务。
关联关系：该公司为本公司的主要股东，该关联人符合《上海证券交易所
股票上市规则》规定的关联关系情形。