理工能科:2024年度董事会工作报告

宁波理工环境能源科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规和公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，积极落实董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构。现将董事会2024 年度（以下简称“本年度 ”）工作情况汇报如下：
一、董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开七次董事会会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第六届董 2024 年 1 2024 年 1
事会第八 月 22 日 月 23 日 1、关于聘任公司副总经理的议案。
次会议
第六届董 2024 年 1 2024 年 1 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
事会第九 月 24 日 月 25 日 案。
次会议
1、2023 年度总经理工作报告；
2、2023 年度财务决算报告；
3、2023 年度董事会工作报告；
4、2023 年年度报告全文及其摘要；
第六届董 5、2023 年度利润分配预案；
事会第十 2024 年 4 2024 年 4 6、关于变更公司总经理的议案；
次会议 月 10 日 月 12 日 7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构的议案；
8、2023 年度内部控制自我评价报告；
9、关于公司与天一世纪日常关联交易的议案；
10、关于向银行申请授信的议案；
11、关于召开 2023 年度股东大会的议案。
第六届董 2024 年 4 2024 年 4
事会第十 月 25 日 月 26 日 1、2024 年第一季度报告。
一次会议
1、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024
第六届董 2024 年 8 2024 年 8 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；
事会第十 月 6 日 月 7 日 2、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024
二次会议 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期
权激励计划相关事项的议案；
4、关于公司为全资子公司提供担保额度的议案；
5、关于拟购买董监高责任险的议案；
6、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
1、2024 年半年度报告全文及其摘要；
2、2024 年半年度利润分配预案；
第六届董 2024 年 8 2024 年 8 3、关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授
事会第十 月 22 日 月 23 日 予期权的议案；
三次会议 4、关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年—
2026 年）的议案；
5、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第六届董 2024 年 10 2024 年 10
事会第十 月 24 日 月 25 日 1、2024 年第三季度报告。
四次会议
本年度，公司董事会严格按照法律法规的规定，发挥董事会的决策作用，审
议通过了变更公司总经理、聘任公司副总经理、为全资子公司提供担保额度、购
买董监高责任险、公司未来三年股东分红回报规划（2024 年—2026 年）、公司
2024 年股票期权激励计划等 26 项议案，保障了公司治理规范运作和各项经营活
动的顺利开展。
（二）股东大会召集及决议执行情况
本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大
会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东大会。具体情况如下：
会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
1、2023 年年度报告全文及其摘
要；
2、2023 年度董事会工作报告；
2023 年度 年度股东 2024 年 5 月 2024 年 5 月 3、2023 年度监事会工作报告；
股东大会 大会 35.49% 10 日 11 日 4、2023 年度财务决算报告；
5、关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案；
6、2023 年度利润分配预案。
1、关于《宁波理工环境能源科技
股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划（草案）》及其摘要的
议案；
2024 年第 临时股东 2024 年 8 月 2024 年 8 月 2、宁波理工环境能源科技股份有
一次临时 大会 39.79% 22 日 23 日 限公司 2024 年股票期权激励计
股东大会 划实施考核管理办法；
3、关于提请股东大会授权董事会
办理 2024 年股票期权激励计划
相关事项的议案；
4、关于公司为全资子公司提供担
保额度的议案；
5、关于拟购买董监高责任险的议
案。
2024 年第 1、2024 年半年度利润分配预案；
二次临时 临时股东 40.03% 2024 年 9 月 2024 年 9 月 2、关于公司未来三年股东分红回
股东大会 大会 9 日 10 日 报规划（2024 年—2026 年）的议
案。
本年度，公司股东大会通过采取现场与网络投票相结合的表决方式，审议了
13 项议案，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，维护了投
资者的合法权益。
（三）董事会专门委员会的运行情况
1、董事会审计委员会
本年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事
会审计委员会工作细则》等有关规定，召集、召开了 4 次会议。具体情况如下：
会议届次 时间 方式 议案
1、2023 年年度报告全文及其摘要；
2、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构的议案；
3、2023 年度内部控制自我评价报