绝味食品:绝味食品关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-028
绝味食品股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计事项经
公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东会进行
审议。
公司2025年度预计日常性关联交易均为日常关联交易。同时，公司与关联方
发生的各项交易，将按照公平、公正、合理的原则开展业务，未损害公司股
东的利益和影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审计委员会审议情况
2025 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通
过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。
2、董事会独立董事专门会议审议情况
2025 年 4 月 2 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通
过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意提交公司第六届董事会第二次会议进行审议。
3、董事会及监事会审议情况
2025 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
（二）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元币种：人民币
序 关联交易类型 关联人 关联交易内 上年预估 上年发生 差异率
号 容 金额 额 (%)
1 向关联方销 江苏卤江南食品 销售商品 1800 101.83 -94.34
售商品 有限公司
2 向关联方提 江苏卤江南食品 提供劳务 1900 1,409.01 -25.84
供劳务 有限公司
3 向关联方销 江苏和府餐饮管 销售商品 2900 0.00 -100.00
售商品 理有限公司
4 向关联方提 江苏和府餐饮管 提供劳务 200 0.00 -100.00
供劳务 理有限公司
5 向关联方提 福建淳百味餐饮 提供劳务 100 17.43 -82.57
供劳务 发展有限公司
6 向关联方提 福州舞爪食品有 提供劳务 200 65.95 -67.02
供劳务 限公司
7 向关联方销 福州舞爪食品有 销售商品 500 0.00 -100.00
售商品 限公司
8 向关联方提 鲜生活冷链物流 提供劳务 12200 6,272.76 -48.58
供劳务 有限公司
9 向关联方销 长沙市拿云餐饮 销售商品 400 375.53 -6.12
售商品 管理有限公司
10 向关联方提 长沙市拿云餐饮 提供劳务 1200 1,122.83 -6.43
供劳务 管理有限公司
向关联方提 深圳市幸福商城
11 供劳务 科技股份有限公 提供劳务 100 65.85 -34.15
司
12 向关联方销 江苏满贯食品有 销售商品 2500 1,258.74 -49.65
售商品 限公司
13 向关联方销 四川廖记投资有 销售商品 4900 4,882.01 -0.37
售商品 限公司
14 向关联方提 四川廖记投资有 提供劳务 2100 1,477.97 -29.62
供劳务 限公司
15 向关联方销 郑州千味央厨食 销售商品 200 0.00 -100.00
售商品 品股份有限公司
16 向关联方销 南昌市赣肴食品 销售商品 3650 3,645.74 -0.12
售商品 科技有限公司

序 关联交易类型 关联人 关联交易内 上年预估 上年发生 差异率
号 容 金额 额 (%)
17 向关联方提 南昌市赣肴食品 提供劳务 200 172.34 -13.83
供劳务 科技有限公司
18 接受关联方 鲜生活冷链物流 采购服务 35500 27,424.35 -22.75
提供的服务 有限公司
向关联方采 内蒙古塞飞亚农 采购原材
19 购商品 业科技发展股份 料 6700 2470.59 -63.13
有限公司
20 向关联方采 长沙彩云农副产 采购原材 15700 12,553.41 -20.04
购商品 品有限公司 料
21 向关联方采 幺麻子食品股份 采购原材 300 28.20 -90.60
购商品 有限公司 料
22 向关联方采 四川廖记投资有 采购原材 2000 958.58 -52.07
购商品 限公司 料
董事会对日常关联 由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素的影响，使得 2024 年交易实际发生情况 关联交易预计与实际情况存在一定差异。相关关联交易未对公司日常经与预计存在较大差 营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、
异的说明 公正，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
公司独立董事对日 独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较常关联交易实际发 大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、生情况与预计存在 公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，较大差异的说明 亦不会对公司的独立性产生影响。
注：公司于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于追
加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司及
其控股子公司拟追加 2024 年度与江苏满贯食品有限公司、四川廖记投资有限公司、南昌市
赣肴食品科技有限公司等 3 家关联人的日常关联交易额度，总计不超过 3,200 万元，具体内
容详见公司于 2025 年 2 月 25 日披露的《绝味食品关于追加 2024 年度日常关联交易额度的
公告》。

（三）2025 年度日常关联交易预计
单位：万元币种：人民币
本年年
初至披 实际发
关联 占同类 露日与 占同类 生额与
关联交 关联人 交易 预估金 交易的 关联人 上年发生 交易的 预计金
易类型 内容 额 比例 累计已 金额 比例 额差异
（%） 发生的 （%） （%）
交易金
额
向关联方 江苏卤江南食品 销售 5000 14.93 0.00 101.83 0.99 -97.96
销售商品 有限公司 商品
向关联方 江苏卤江南食品 提供 2500 12.32 220.77 1409.01 13.29 -43.64
提供劳务 有限公司 劳务
向关联方 江苏和府餐饮管 销售 5000 14.93 0.00 0.00 0.00 -100.00
销售商品 理有限公司 商品
向关联方 江苏和府餐饮管 提供 200 0.99 0.00 0.00 0.00 -100.00
提供劳务 理有限公司 劳务
向关联方 福建淳百味餐饮 提供 100 0.49 2.56 17.43 0.16 -82.57
提供劳务 发展有限公司 劳务
向关联方 福州舞爪食品有 提供 200 0.99 11.01 65.95 0.62 -67.02
提供劳务 限公司 劳务
向关联方 福州舞爪食品有 销售 500 1.49 0.00 0.00 0.00 -100.00
销售商品 限公司 商品
向关联方 鲜生活冷链物流 提供 12200 60.10 481.92 6272.76 59.15 -48.58
提供劳务 有限公司 劳务
向关联方 长沙市拿云餐饮 销售 5000 14.93 117.41 375.53 3.66 -92.49
销售商品 管理有限公司 商品
向关联方 长沙市拿云餐饮 提供 2000 9.85 267.63 1122.83 10.59 -43.86
提供劳务 管理有限公司 劳务
向关联方 深圳市幸福商城 提供
提供劳务 科技股份有