湖南发展:公司2024年度董事会工作报告

湖南发展集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《公司章程》及有关规定，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行
股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，有效地保障了公司规范运作和可
持续发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下：
一、报告期公司经营情况概述
2024年，是“十四五”规划目标任务落地的关键之年。一年来，公司始终以
习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕 “提升核心竞争力，推
动高质量发展”的目标，秉持稳中求进的工作总基调，大力优化公司治理结构，
全力落实发展战略与年度重点工作任务。报告期内，公司实现营业收入33,678.89
万元，同比增长15.15%；实现归属于上市公司股东的净利润6,780.20万元，同比
增长37.07%。截至2024年末，公司资产总额344,106.07万元，负债总额26,955.43
万元，资产负债率7.83%，财务状况良好。
二、报告期公司董事会运行情况
2024年，公司董事会本着对股东负责的态度，坚守合规底线，严格按照法律
法规及《公司章程》等相关规定，推进各项工作有序实施，确保公司科学决策和
规范运作，有效维护了全体股东的合法权益。
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会依照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，
共召开13次会议，审议通过年度经营计划、定期报告、对外投资、制度修订等34
项议案，确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司董事会审议事项具体如下：
会议届次 召开日期 审议议案名称 议案表决结果
第十一届董事会 2024 年01 月 12 日 1、关于蟒电公司购买土地使用权的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十次会议
第十一届董事会 1、关于修订、制定及废止相关制度的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一次会议 2024 年01 月 30 日 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
2、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 2 票回避

3、关于投资建设屋顶分布式光伏项目的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
1、关于《公司 2023 年度总裁工作报告》的 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
议案
2、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
的议案
3、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
议案
4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
5、关于《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
的议案
6、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会 的议案
第十二次会议暨 2024 年04 月 02 日 7、关于《公司董事会对独立董事独立性自查 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
2023 年度董事会 情况的专项报告》的议案 2 票回避
8、关于《公司 2024 年度经营计划》的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
9、关于公司及控股子公司申请银行授信额度 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
的议案
10、关于《公司 2024 年度财务预算报告》的 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
议案
11、关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
12、关于修订《公司章程》及《股东大会议 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
事规则》《董事会议事规则》的议案
13、关于召开公司 2023 年度股东大会的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会 2024 年04 月 16 日 1、关于投资设立全资子公司的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十三次会议
1、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
案
第十一届董事会 2024 年04 月 26 日 2、关于修订公司专门委员会实施细则的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十四次会议
3、关于制定《公司独立董事专门会议工作细 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
则》的议案
1、关于投资设立全资子公司的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会 2024 年05 月 20 日 2、关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑
第十五次会议 物及蟒电公司参与后续土地使用权竞拍并购 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
回地上建筑物的议案
第十一届董事会 2024 年07 月 11 日 1、关于签订《排他性意向合作协议之补充协 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十六次会议 议》的议案
第十一届董事会 1、关于制定《公司制度管理办法》的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十七次会议 2024 年08 月 23 日 2、关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘
要》的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、关于投资建设常德市湘西北汽车城工商业 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
屋顶分布式光伏发电项目的议案
第十一届董事会 2024 年08 月 30 日 1、关于全资子公司投资建设娄星产业开发区 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十八次会议 工商业屋顶分布式光伏项目的议案
第十一届董事会 2024 年10 月 22 日 1、关于签订《排他性意向合作协议之补充协 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十九次会议 议二》的议案
1、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会 2024 年10 月 25 日 案
第二十次会议 2、关于参股公司减少注册资本的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会 1、关于全资子公司投资建设果子熟了（湖南）
第二十一次会议 2024 年11 月 21 日 生物科技有限责任公司屋顶分布式光伏项目 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
的议案
1、关于控股子公司减少注册资本的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会 2024 年12 月 27 日 2、关于修订《公司高级管理人员薪酬管理办
第二十二次会议 法》《公司高级管理人员绩效考核管理办法》 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
的议案 1 票回避
（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况
报告期内，公司董事会召集、召开1次年度股东大会，共审议通过年度董事
会工作报告、年度监事会工作报告、年度利润分配预案等8项提案。股东大会以
现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，通过的相关决
议真实、合法、有效。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在
股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。
（三）董事会各