卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-032
卧龙资源集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日
至2025 年 4 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 公司 2024 年度财务决算报告 √
4 公司 2025 年度财务预算报告 √
5 公司 2024 年年度报告及摘要 √
6 公司 2024 年度利润分配的预案 √
7 关于 2024 年度审计机构费用及聘任公司 2025 年度财务 √
报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 √
9 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √
10 关于公司 2025 年度日常关联交易预测的议案 √
11 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案 √
12 关于 2025 年度为公司下属子公司提供担保的议案 √
13 关于公司 2024 年度超额奖励金计划业绩考核指标未达 √
成的议案
14 关于计提 2024 年度资产减值准备的议案 √
15 关于签订《业务合作年度框架协议》的议案 √
除审议上述议案外，将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2025
年 4 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 15
应回避表决的关联股东名称：卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投
资有限公司、王希全、娄燕儿等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600173 卧龙地产 2025/4/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；投资者为单位的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日及 4 月 29 日上午 9:00－11:00，下午 14:00
－16:00。
（三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：吴慧铭 联系电话：0575-89289212
电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-89289220
（二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
特此公告。
卧龙资源集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 10 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
卧龙资源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 4 月 30 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年度财务决算报告
4 公司 2025 年度财务预算报告
5 公司 2024 年年度报告及摘要
6 公司 2024 年度利润分配的预案
7 关于 2024 年度审计机构费用及聘任公司 2025 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
9 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
10 关于公司 2025 年度日常关联交易预测的议案
11 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案
12 关于 2025 年度为公司下属子公司提供担保的议案
13 关于公司 2024 年度超额奖励金计划业绩考核指标
未达成的议案
14 关于计提 2024 年度资产减值准备的议案
15 关于签订《业务合作年度框架协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。