*ST文投:文投控股股份有限公司独立董事述职报告-安景文

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司
独立董事述职报告
（安景文）
2024 年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事监督作用，忠实、勤勉地履行职责，现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历及兼职情况
安景文，男，70 岁，博士研究生学历。中国矿业大学（北京）教授、博导。曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长，辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事，平顶山天安煤业股份有限公司独立董事，北京市文化科技融资租赁股份有限公司独立董事，河北先河环保科技股份有限公司独立董事。现任国家联合资源控股有限公司非执行董事, 文投控股股份有限公司独立董事。本人在境内上市公司担任独立董事未超过三家，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第八条的相关规定。
（二）独立性说明
本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或公司附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事出席会议情况
1.出席董事会、股东会情况
2024 年，公司召开 16 次董事会和 5 次股东会，本人出席情况如下：
参加董事会情况 参加股东
是否 会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续
姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
数 议
安景文 是 16 16 16 0 0 否 4
报告期内，本人按时出席会议，认真审阅各项议案材料，积极了解公司实际情况及议案背景，结合自身专业知识，独立、审慎地行使表决权，认真负责地提出建议。经审慎研究论证，本人 2024 年对公司董事会审议的议案均投赞成票，不涉及投反对票或弃权票的情形。
2.出席董事会各专门委员会会议情况
（1）2024 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议，本人均亲自出席，具体
情况如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2024 年 2 审议《文投控股股份有限公司关于拟出 审议通过《文投控股股份有限公司关
月 5 日 售资产暨关联交易的议案》 于拟出售资产暨关联交易的议案》
审议《文投控股股份有限公司 2023 年 审议通过《文投控股股份有限公司
度财务决算报告》《文投控股股份有限 2023 年度财务决算报告》《文投控股
公司 2023 年年度报告正文及摘要》《文 股份有限公司 2023 年年度报告正文
投控股股份有限公司 2023 年度内部控 及摘要》《文投控股股份有限公司
2024 年 4 制评价报告》《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》《文投
月 25 日 审计委员会 2023 年度履职情况报告》 控股股份有限公司审计委员会 2023
《文投控股股份有限公司审计委员会 年度履职情况报告》《文投控股股份有
对会计师事务所履行监督职责情况报 限公司审计委员会对会计师事务所履
告》《文投控股股份有限公司对会计师 行监督职责情况报告》《文投控股股份
事务所履职情况评估报告》 有限公司对会计师事务所履职情况评
估报告》
2024 年 4 审议《文投控股股份有限公司 2024 年 审议通过《文投控股股份有限公司
月 29 日 第一季度报告》 2024 年第一季度报告》
2024 年 5 审议《文投控股股份有限公司 2024 年 审议通过《文投控股股份有限公司
月 30 日 度财务预算报告》 2024 年度财务预算报告》
2024 年 8 审议《文投控股股份有限公司 2024 年 审议通过《文投控股股份有限公司
月 30 日 半年度报告及摘要》 2024 年半年度报告及摘要》

审议《文投控股股份有限公司 2024 年 审议通过《文投控股股份有限公司
2024年10 第三季度报告》《文投控股股份有限公 2024 年第三季度报告》《文投控股股
月 30 日 司关于 2024 年前三季度计提预计负债 份有限公司关于 2024 年前三季度计
的议案》 提预计负债的议案》
审议《文投控股股份有限公司关于续聘 审议通过《文投控股股份有限公司关
2024 年度财务报告审计机构的议案》 于续聘 2024 年度财务报告审计机构
2024年12 《文投控股股份有限公司关于续聘 的议案》《文投控股股份有限公司关于
月 13 日 2024 年度内部控制审计机构的议案》 续聘 2024 年度内部控制审计机构的
《文投控股股份有限公司关于修订公 议案》《文投控股股份有限公司关于修
司<内部审计制度>的议案》 订公司<内部审计制度>的议案》
（2）2024 年度，公司共召开 1 次提名委员会会议，具体情况如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2024 年 1 月 审议《文投控股股份有限公司关于聘 审议通过《文投控股股份有限公司关
24 日 任副总经理的议案》 于聘任副总经理的议案》
（3）2024 年度，公司共召开 4 次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席，
具体情况如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
审议《文投控股股份有限公司关于公 审议通过《文投控股股份有限公司关
2024 年 4 月 司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 于公司董事 2024 年度薪酬方案的议
25 日 《文投控股股份有限公司关于公司 案》《文投控股股份有限公司关于公司
高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 高级管理人员 2024 年度薪酬方案的
议案》 议案》
审议《文投控股股份有限公司关于公 审议通过《文投控股股份有限公司关
2024 年 7 月 司董事长 2023 年度绩效考核工作的 于公司董事长 2023 年度绩效考核工
18 日 议案》《文投控股股份有限公司关于 作的议案》《文投控股股份有限公司关
开展公司高级管理人员 2023 年度绩 于开展公司高级管理人员 2023 年度
效考核工作的议案》 绩效考核工作的议案》
审议《文投控股股份有限公司关于董 审议通过《文投控股股份有限公司关
2024 年 7 月 事长 2023 年度绩效分配的议案》 于董事长 2023 年度绩效分配的议案》
22 日 《文投控股股份有限公司关于高级 《文投控股股份有限公司关于高级管
管理人员2023年度绩效分配的议案》 理人员 2023 年度绩效分配的议案》
2024年10月 审议《文投控股股份有限公司关于制 审议通过《文投控股股份有限公司关
10 日 定高级管理人员 2024 年度考核目标 于制定高级管理人员 2024 年度考核
责任书的议案》 目标责任书的议案》
（二）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人对公司聘任副总经理、出售资产、2023 年度财务决算报告、计提减值准备、内部控制评价报告、利润分配方案、2024 年度债务融资计划、2024 年度财务预算报告、全资子公司减少注册资本、子公司债务转移、续聘审计机构等事项进行了认真审议，并发表了独立审核意见。
（三）与审计机构沟通情况

2024 年，本人定期听取公司内审部门的工作汇报，审阅了公司内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格执行审计计划，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
年报编制期间，本人根据相关监管规定的要求开展了以下工作：
1.在 2024 年度审计会计师事务所进场审计前，作为审计委员会成员听取了会计师事务所关于公司年报财务及内控审计工作计划，与会计师事务所经过协商，确定了公司 2024 年度审计工作的时间安排。
2.听取管理层汇报，了解公司报告期内的基本经营情况。听取了公司管理层对会计政策、报表编制情况的汇报。
3.与审计机构进行沟通，未发现与管理层汇报不一致的情况。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权。在公司治理方面，在各项会议召开前积极获取作出决策所需资料，重点关注涉及中小股东利益的事项，作出独立、公正的判断。在公司生产经营方面，主动了解投资者关注问题，积极与公司业务人员沟通，关注公司经营情况，及时识别可能对公司日常经营产生影响的情况，在董事会会议上充分发表意见，进一步维护投资者合法权益。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营、内部审计和重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，通过现场交流、电话会议、视频会议等方式与管理层进行事前了解和沟通，充分保证了本人的知情权，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持，帮助独立董事更加全面地了解公司经营情况及重大事项进展，推动加强独立董事的指导作用。
三、年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
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