川恒股份:2024年度董事会工作报告

贵州川恒化工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会2024 年度履职情况报告如下：
一、2024 年度董事会会议情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2024年度共召开了 12 次会议，具体列表如下：
序 召开时间 会议届次 会议主要议案
号
议案01：2024年度日常关联交易预计的议案
1.01：2024年度与博硕思日常关联交易预计的议案
1.02：2024年度与天一矿业日常关联交易预计的议案
议案02：2024年度向银行申请融资额度的议案
议案03：2024年度开展外汇套期保值业务的议案
议案04：对万鹏时代增资的议案
议案05：为子公司提供担保的议案
1 2024年01 第三届董事会第 5.01：为子公司提供质押担保的议案
月05日 三十五次会议 5.02：为广西鹏越提供担保的议案
议案06：调整募投项目募集资金使用金额的议案
议案07：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
议案08：使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案
议案09：对川恒生态增资的议案
议案10：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议
案
议案01：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案
2024年2 第三届董事会第 议案02：公开发行可转债部分募投项目延期的议案
2 月5日 三十六次会议 议案03：修改《公司章程》的议案
议案04：回购公司股份的议案
议案05：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议
案

序 召开时间 会议届次 会议主要议案
号
3 2024年02 第三届董事会第 议案01：不向下修正公司可转债转股价格的议案
月20日 三十七次会议
4 2024年02 第三届董事会第 议案01：调整第三届董事会审计委员会成员的议案
月29日 三十八次会议
议案01：2023年年度报告全文及其摘要
议案02：2023年度董事会工作报告
议案03：2023年度总经理工作报告
议案04：2023年度财务决算报告
议案05：2024年度财务预算报告
议案06：2023年度利润分配预案
议案07：募集资金2023年度存放与使用情况报告
议案08：2023年内部控制自我评价报告
议案09：对广西鹏越增资的议案
5 2024年03 第三届董事会第 议案10：《2022年限制性股票激励计划》首次授予的限
月28日 三十九次会议 制性股票第二个限售期解限条件成就的议案
议案11：回购注销部分限制性股票暨修改《公司章程》
的议案
议案12：2024年度对子公司担保额度预计的议案
12.01：2024年度对资产负债率为70%以下的子公司的担
保额度预计
12.02：2024年度对资产负债率为70%以上的子公司的担
保额度预计
议案13：修改《独立董事工作制度》的议案
议案14：关于召开公司2023年年度股东大会的议案
6 2024年04 第三届董事会第 议案01：2024年第一季度报告
月29日 四十次会议
议案01：提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01：非独立董事候选人—段浩然
1.02：非独立董事候选人—吴海斌
1.03：非独立董事候选人—张海波
1.04：非独立董事候选人—李子军
1.05：非独立董事候选人—王佳才
1.06：非独立董事候选人—彭威洋
7 2024年06 第三届董事会第 议案02：提名第四届董事会独立董事候选人的议案
月7日 四十一次会议 2.01：独立董事候选人—金钢
2.02：独立董事候选人—李双海
2.03：独立董事候选人—陈振华
议案03：第四届董事、监事、高级管理人员年度薪酬方
案的议案
议案04：关于修改公司相关制度的议案
4.01：对外担保管理制度
4.02：对外投资管理制度

序 召开时间 会议届次 会议主要议案
号
4.03：关联交易管理制度
4.04：重大信息内部报告制度
4.05：信息披露管理制度
4.06：内幕信息知情人登记管理制度
4.07：投资者关系管理制度
4.08：外汇套期保值业务管理制度
议案05：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议
案
议案01：选举第四届董事会董事长的议案
议案02：选举第四届董事会副董事长的议案
议案03：选举第四届董事会各专门委员会成员的议案
3.01：战略委员会
3.01-1：主任委员——段浩然
3.01-2：委员——张海波
3.01-3：委员——吴海斌
3.02：薪酬与考核委员会
3.02-1：主任委员——陈振华
3.02-2：委员——李双海
3.03-3：委员——段浩然
3.03：提名委员会
2024年07 第四届董事会第 3.03-1：主任委员——金钢
8 月9日 一次会议 3.03-2：委员——李双海
3.03-3：委员——吴海斌
3.04：审计委员会
3.04-1：主任委员——李双海
3.04-2：委员——陈振华