电投产融:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码： 000958 证券简称：电投产融 公告编号： 2025-024
国家电投集团产融控股股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间： 2025年4月9日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2025年4月9日9:15～ 9:25， 9:30～ 11:30， 13:0
0～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.
cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月9日9:15～ 15:00期间
的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3
号楼1701会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
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结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人： 全体董事一致推举董事姚敏先生主持会议
7.会议的召开符合《公司法》、 证监会《上市公司股东
大会规则》 等法律法规及公司《章程》 的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东4,042人，代表股份4,025,34
5,091股，占上市公司总股份的74.7730%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,073,931,33
7股，占上市公司总股份的57.1000%。
通过网络投票的股东4,039人，代表股份951,413,754
股，占上市公司总股份的17.6730%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4,039人，代表股份309,
311,960股，占公司总股份的5.7456%。
其中： 通过现场投票的中小股东1人，代表股份70,000
股，占上市公司总股份的0.0013%。
通过网络投票的中小股东4,038人，代表股份309,241,96
0股，占公司总股份的5.7443%。
公司董事、监事， 有关高管及部门负责人，常年法律
顾问出席本次会议。
三、提案审议和表决情况
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本次股东大会审议通过了以下议案：
序号 议案
名称
投票表决情况
同意 反对 弃权 结果
1.00 关于补选
董事的议
案
股数 4,022,836,685 1,446,002 1,062,404 通过
占出席股东大会有效表
决权股份总数的比例
99.9377% 0.0359% 0.0264%
中小投资者股数 306,803,554 1,446,002 1,062,404
中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股
东有效表决权比例
99.1890% 0.4675% 0.3435%
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名： 贾向明、吴楠
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，
出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决
结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成
的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2025年第二次临时股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于电投产融2025年
第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2025年4月10日