金达威:监事会决议公告

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-014
厦门金达威集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次
会议于 2025 年 4 月 9 日在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式发出，
并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2024 年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》和《2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2024 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2024 年度财务决算报告及审计报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2024 年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景，与公司经营业绩及经营规模相匹配；符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2024 年-2026年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年度内部控制自我评价报告》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对该评价报告无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度内部控制自我评价报告》。
六、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2024 年度计提资产减值及资产核销的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值及资产核销符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值的有关规定，且有利于更加真实、准
确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度计提资产减值及资产核销的公告》。
七、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘
公司 2025 年度审计机构的议案》。
监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
监事 会
二〇二五年四月九日